Visibilia Editore

AGM Information • May 10, 2022

Informazione Regolamentata n. 20007-32-2022		Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2022 16:27:35	Euronext Growth Milan
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	161929
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN02 - MANTEGAZZA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Maggio 2022 16:27:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Maggio 2022 16:27:36
Oggetto	:	PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 25-26-27 MAGGIO 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.

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Pubblicazione avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

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Milano, 10 maggio 2022 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. convocata presso lo studio notarile Dott. Fabio Gaspare Panté in Milano, Via Victor Hugo n. 1, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2022 alle ore 11.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2022 nel medesimo luogo e alla medesima ora, e, occorrendo, in terza convocazione per il giorno 27 maggio 2022 nel medesimo luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sede Ordinaria

1. Proposta di nomina del consigliere di amministrazione Dott.ssa Fiorella Garnero, nominata ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Sede Straordinaria

1. Modifiche statutarie relative all'oggetto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 4.101.936,86 (quattromilioni centounomila novecentotrentasei/86) suddiviso in n. 626.657 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 maggio 2022 – record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 20 maggio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice civile, con facoltà di

sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.visibiliaeditore.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. - Via Giovannino De Grassi n. 12/12A, Milano 20123, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata visibila.editorespa@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.visibiliaeditore.it, sezione Investitori & Governance, Assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it

Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Davide Mantegazza dmantegazza@sts.mi.it Sede Legale e Sede Operativa Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano Tel. + 39 02 54008200

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42 Berkeley Square - London W1J 5AW

ROMA Sede Operativa: Via della Rotonda, 4 - 00186 Roma

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