Visibilia Editore — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

Informazione Regolamentata n. 20007-25-2020		Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2020 13:38:12	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	135217
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN01 - BOTTIGLIONE
Tipologia	:	REGEM; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Luglio 2020 13:38:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Luglio 2020 13:38:13
Oggetto	:	L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 -07-2020 approva il bilancio di esercizio al 31 -12- 2019 Nomina il nuovo CdA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 luglio 2020 approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che scende da quattro a tre membri.

Milano, 23 luglio 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima chiamata, che ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2020, che si chiude con un risultato netto negativo di Euro 1.519.114, al netto del saldo negativo tra imposte correnti ed anticipate per Euro 45.924.

Il risultato caratteristico (EBITDA) è negativo e pari a Euro 807.365; il peggioramento rispetto al 2018 è riconducibile principalmente ad una serie di costi non ricorrenti sostenuti nel corso del 2019 e relativi all'esodo di alcuni giornalisti e all'inserimento a costo di giornalisti ex dipendenti di Visibilia Magazine S.r.l. che ha visto soccombente la Società obbligandola al reintegro (giornalisti successivamente fuoriusciti con una buonuscita). Al netto di tali costi una tantum il risultato caratteristico (EBITDA adjusted) è positivo ed ammonta ad Euro 119.922 rispetto ad un valore positivo del 2018 pari ad Euro 131.161, con una variazione negativa di Euro 11.239, rispetto ad un risultato operativo (EBIT) del 2019 negativo per Euro 1.336.137, dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 376.233 ed accantonamenti per Euro 129.853, svalutazioni straordinarie per Euro 22.686 e incentivazione all'esodo e fondo rischi per il personale Euro 927.287 rispetto ad un EBIT del 2018 negativo per Euro 267.194, con una variazione negativa di Euro 1.068.943.

L'Assemblea degli Azionisti, tenuto conto della fattispecie 2446, ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a Euro 1.519.114 come segue:

(i) quanto ad Euro 1.519.114 di portare a nuovo le perdite di esercizio per un importo corrispondente.

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 approvata dall'Assemblea comprendente: il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione oltre alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.

L'assemblea inoltre, previa decisione di ridurre il numero dei consiglieri da quattro a tre per consentire una governance più efficace, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, con durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2022, ha deliberato il compenso degli Amministratori e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito delle nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione risulta così costituito:

1. Daniela Garnero Santanchè (Presidente)

2. 1. Dimitri d'Asburgo Lorena
3. 1. Massimo Cipriani (Indipendente)

Si precisa che, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si è proceduto secondo le maggioranze di legge con voto di lista. Sono state presentate in Assemblea due liste di candidati per la carica di Consiglieri, da parte dell'azionista di riferimento Visibilia Editore Holding S.r.l. nonché da parte dell'azionista Luca Giuseppe Ruffino Reale, votate a maggioranza dei presenti.

Si rende noto che tutti i membri neo nominati alla carica di Consiglieri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica.

I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, sono consultabili sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha provveduto a nominare il Presidente Daniela Garnero Santanché, quale Amministratore Delegato della Società, conferendogli i poteri di amministrazione, fatta riserva al Consiglio – oltre a quelli ad esso spettanti in forza di legge o di statuto – i poteri relativi ad operazioni di particolare rilevanza, straordinarie e quelle con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, inoltre, positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere Massimo Cipriani.

La Società ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per l'ottimo lavoro svolto.

Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Federica Bottiglione Federica.bottiglione@visibilia.finance Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 36586750

*****

Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Ooccupa circa 7 dipendenti nella sede di Milano.