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Mar 5, 2026

비상교육/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 과천시 과천대로2길 54(갈현동)그라운드브이 1층 비전룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.
※ 관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 보통주 1주당 220원 예정
2	제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 제2-2호 의안 : 개정상법 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 양태회 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤철호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유기준 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도: 20억원
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	감사보수한도: 1억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양태회	1964-07	3	재선임	고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤철호	1962-03	3	재선임	서울대학교 철학과 졸업 ㈜사회평론 대표이사 한국출판인회의 제9대 회장 대한출판문화협회 제49대 회장 국회도서관발전자문위원회 위원	㈜사회평론(대표이사)
유기준	1965-07	3	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.) 제27회 외무고시 주보스턴 총영사 주알제리 대사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	방문판매업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-