VIS co.ltd.

AGM Information • Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	株式会社ヴィス
【英訳名】	VIS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金谷 智浩
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号
【電話番号】	０６－６４５７－６７８８(代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレートDiv.長 矢原 裕一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号
【電話番号】	０６－６４５７－６７８８(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレートDiv.長 矢原  裕一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

E34454 50710 株式会社ヴィス VIS co. ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34454-000 2024-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金36円00銭　　総額　298,043,064 円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

イ　英文表記を「VIS Co., Ltd.」とする変更を行う。

ロ　当社および当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業目的に

「ディスプレイの企画、設計、監理、制作および施工」を追加する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村勇人、金谷智浩、大滝仁実及び矢原裕一郎を

選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、浜本亜実、戸出健次郎及び西村勇作を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	71,407	2,358	0	1	(注)１	可決	96.80
第２号議案 定款一部変更の件	73,568	197	0	1	(注)２	可決	99.73
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件					(注)３
中村 勇人	70,104	3,661	0	1	可決	95.04
金谷 智浩	70,104	3,661	0	1	可決	95.04
大滝 仁実	71,360	2,405	0	1	可決	96.74
矢原 裕一郎	71,341	2,424	0	1	可決	96.71
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					(注)３
浜本 亜実	71,349	2,416	0	1	可決	96.72
戸出 健次郎	71,342	2,423	0	1	可決	96.71
西村 勇作	71,348	2,417	0	1	可決	96.72

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。