Viro Tvornica ŠEĆERA d.d.

AGM Information • Jul 1, 2020

Ulica grada Vukovara 269 g 10000 ZAGREB HRVATSKA

Centrala Zagreb: Centrala Virovitica: Ured Virovitica: Prodaja:

+385(0)1 236-9777 +385(0)33 840-100 +385(0)33 840-101 +385(0)33 840-111

Sirovinski sektor: Nabava: info@secerana.hr

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140 +385(0)33 840-130 +385(0)33 840-106 www.secerana.hr

Zagreb, 30. lipnja 2020.

NADZORNI ODBOR

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S ODLUKAMA

Nadzorni odbor VIRO TVORNICA SECERA d.d. Zagreb je na svojoj sjednici od 30. lipnja 2020. donio sljedeće odluke:

Ad.3. - UTVRĐENJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

TEKST ODLUKE: "Sukladno članku 300.d. i 300.e. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor prepušta da godišnja financijska izviješća Društva za 2019.g. utvrdi glavna skupština Društva. "

Ad.4. - PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI IZ 2019. GODINE

Uprava Društva je NO-u uputila sljedeći prijedlog o upotrebi dobiti iz 2019.g. te predložila da se isti uputi Glavnoj skupštini Društva:

,,Društvo je u 2019.g. ostvarilo dobit u iznosu od 101.562.293,64 kn. Ostvarena dobit zadržava se u Društvu kao zadržana dobit. "

TEKST ODLUKE: "S obzirom da je nadzorni odbor Društva prepustio glavnoj skupštini utvrđenje financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, ne može se očitovati na prijedlog Uprave o upotrebi dobiti. Ukoliko glavna skušština utvrdi financijska izvješća Društva u formi i sadržaju kako ih je Uprava sastavila, glavnoj skupštini Društva predlaže da donese odluku o upotrebi dobiti iz 2019. godine u predloženom tekstu.»

Boris Šimunović Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

· VIRO TVORNICA ŠECERA, dioničko društvo · Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska · www.secerana.hr · info@secerana.hr · Predjednik Uprave Željko Zadro i vrave. Darko Krsti i No Rešic i Predjednik Natzonog odbora: Marinko Zado - Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu - Ole 0452520422 -- MBS: 0 10049135 - MB: 165097 - Temeljni kapital (249.600.00 kn, podjejljen na 1.36,667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti -

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. · Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 · HR1124810001100104748 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516 RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. . Zagreb, Petrinjska 59 . HR6724840081102923384 CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799 ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. . Rijeka, Jadranski trg 3a . HR5024020061100638437 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. · Zagreb, Jurišićeva 4 · HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Zagreb. Savska 62 - HR4523600001101604601 ADDIKO BANK d.d. . Zagreb, Slavonska avenija 6 . HR0625000091101138132 PRIMORSKA BANKA d.d. . Rijeka, Scarpina 7 . HR8741320031100106501 SLATINSKA BANKA d.d. · Slatina, V. Nazora 2 · HR7324120091139002584 KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475 SPLITSKA BANKA d.d. · Split, R. Boškovića 16 · HR4923300031167048986