Viro Tvornica ŠEĆERA d.d.

AGM Information • Jun 27, 2019

Centrala Zagreb: Centrala Virovitica: Ured Virovitica: Prodaja:

+385(0)1 236-9777 +385(0)33 840-100 +385(0)33 840-101 +385(0)33 840-111

Sirovinski sektor: Nabava: info@secerana.hr

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140 +385(0)33 840-130 +385(0)33 840-106 www.secerana.hr

Zagreb, 26. lipnja 2019.

NADZORNI ODBOR

IZVADAK IZ ZAPISNIKA S ODLUKAMA

Nadzorni odbor VIRO TVORNICA ŠECERA d.d. Zagreb je na svojoj sjednici od 26. lipnja 2019. donio sljedeće odluke:

Ad.3. - UTVRĐENJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

TEKST ODLUKE: "Sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor daje svoju suglasnost na godišnja financijska izviješća Društva za 2018.g. u formi i sadržaju kako ih je predočila Uprava te se ona time smatraju utvrđenima. "

Ad.4. - PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA IZ 2018.

Uprava Društva je NO-u uputila sljedeći prijedlog o pokriću gubitka iz 2018.g. te predložila da se isti uputi Glavnoj skupštini Društva:

,,Društvo je u 2018.g. ostvarilo gubitak u iznosu od 17.663.074,70 kn. Ostvareni gubitak pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja. "

TEKST ODLUKE: " Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave o pokriću gubitka te će glavnoj skupštini Društva predložiti donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2018. godine u predloženom tekstu.»

Boris Šimunović Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo - Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska - www.secerana.hr - info@secerana.hr Predsjednik Uprave: Zeljko Zanovi uprave: Dato Krstić i vo Resić - Predsjednik Natzonog odbora: Marinko Zada u Zagebu - Oli: 062520420 -- MBS: 0 0049 13 - MB: 165097 - Temeljni kapital družijeljen na 1.386,667 redovnih dlonica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti -

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. · Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 · HR1124810001100104748 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516 RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. . Zagreb, Petrinjska 59 . HR6724840081102923384 CROATIA BANKA d.d. . Zagreb, Kvaternikov trg 9 . HR4024850031100272799 ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. · Rijeka, Jadranski trg 3a · HR5024020061100638437 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. · Zagreb, Savska 62 · HR4523600001101604601 ADDIKO BANK d.d. - Zagreb, Slavonska avenija 6 + HR0625000091101138132 PRIMORSKA BANKA d.d. . Rijeka, Scarpina 7 . HR8741320031100106501 SLATINSKA BANKA d.d. · Slatina, V. Nazora 2 · HR7324120091139002584 KENTBANK d.d. . Zagreb, Gundulićeva 1 . HR7241240031129000475 SPLITSKA BANKA d.d. . Split, R. Boškovića 16 . HR4923300031167048986