Vipa Holding

Remuneration Information • Aug 18, 2022

vipa::holding

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021

Družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, matična številka 1868918000, v skladu z določili 294.6 člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZlntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 74/21 - ZIPRS2122-A, 29/22 - ZUOPDCE; ZGDl ) podaja naslednje

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi VIPA HOLDING d.d., Ajdovščina v poslovnem letu 2021

Družba VIPA HOLDING d.d. je v tem poročilu pripravila celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2021. Družba uvodoma pojasnjuje, da bo odločanje o Politiki prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi VIPA HOLDING d.d., Ajdovščina uvrščeno na dnevni red prihajajoče skupščine, ki mora o Politiki prejemkov glasovati skladno z 294.a členom ZGD-1. V predmetnem Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2021 še ni obravnavana skladnost s Politiko prejemkov, ker o njej skupščina družbe še ni glasovala.

I. PREJEMKI ČLANOV UPRAVE

V letu 2021 je družbo vodila enočlanska uprava, in sicer predsednik uprave Matija Majcenovič.

Predsednik uprave Matija Majcenovič je v poslovnem letu 2021 od družbe prejel naslednje prejemke (v EUR):

lme in priimek, funkcija	Fiksni prejemki - bruto Skupaj bruto Skupaj neto
Matija Majcenovič, predsednik uprave	48.000	48.000	33.710

Navedeni prejemki so bili izplačani skladno s pogodbo, ki jo je s predsednikom uprave v imenu družbe sklenil nadzorni svet. Relativni delež fiksnih prejemkov znaša 100%, možnost povračila variabilnih prejemkov ni bila izrabljena. Višina prejemkov ustreza dodeljenim nalogam in odgovornostim predsednika uprave, kot tudi situaciji na trgu, ter kot taka ustrezno prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe.

Družba v zadnjih petih poslovnih letih ni imela zaposlenih.

Predsednik uprave Matija Majcenovič je v poslovnem letu 2021 prejel tudi prejemke od drugih družb v skupini Mlino, in sicer kot član uprave družbe MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, matična številka 5132061000 in kot direktor družbe FIN VITA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, matična številka 3379167000, ki se je z dnem 01.09.2021 pripojila k družbi MLINOTEST d.d. Ajdovščina. Prejemki od drugih družb v skupini Mlino v poslovnem letu 2021 so sledeči (v EUR):

				Bruto plača DPZ Skupaj bruto Boniteta Neto plača Regres Krizni dodatek
FIN VITA d.o.o.		14.453,66 -685,00 13.768,66 4.897,24 6.008,36 1.100,00		121,74

					Nagrada za
						Bruto plača DPZ Skupaj bruto Boniteta Neto plača Regres poslovno uspešnost
MLINOTEST d.d. 26.586.86 -606.99 25.979,87 2.525,64 12.394,79					0.00	233,70

	Poslovodenje - bruto Poslovodenje - neto
MLINOTEST d.d.	76.940.00	47.475.88

Predsedniku uprave v letu 2021 niso bili izplačani nobeni drugi prejemki iz drugega odstavka 294.6 člena ZGD-1, niti mu niso bile zagotovljene delniške opcije. Prav tako predsedniku uprave v letu 2021 niso bile odobrene ali zagotovljene nobene finančne ugodnosti oz. dajatve ali storitve iz tretjega odstavka 294.b člena ZGD-1. V letu 2021 ni prišlo do prenehanja funkcije članu uprave družbe.

II. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

V letu 2021 so nadzorni svet družbe sestavljali trije člani, in sicer predsednik nadzornega sveta Tomaž Juvan, namestnik predsednika nadzornega sveta Goran Gojković in članica nadzornega sveta Nataša Češčut. Tomaž Juvan je bil hkrati tudi član revizijske komisije, Nataša Češčut pa predsednica revizijske komisije družbe.

Skladno s Poslovnikom nadzornega sveta je članom nadzornega sveta pripadala sejnina za udeležbo na posamezni seji v višini, kot je določena s sklepom skupščine družbe, ter povračilo stroškov za prihod in udeležbo na seji. Na podlagi sklepa nadzornega sveta so bile sejnine za člane revizijske komisije enake sejninam za člane nadzornega sveta, sejnine za predsednika revizijske komisije pa enake sejninam za predsednika nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so v poslovnem letu 2021 prejeli naslednje prejemke (v EUR):

Funkcija lme in primek		Sejnine nadzorni svet - bruto	Sejnine revizijska komisija - bruto	Skupaj bruto	Skupaj neto
Tomaž Juvan	predsednik NS, član RK	1.033	287	1.320	960
Goran Gojković	namestnik predsednika NS	861	0	861	626
Nataša Ceščut	članica NS, predsednica RK	. 86] '	344	1.205	876

Članom nadzornega sveta v letu 2021 niso bili izplačani nobeni drugi prejemki iz drugega odstavka 294.b člena ZGD-1, niti jim niso bile zagotovljene delnice ali delniške opcije.

Prejemki članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 so bili skladni s sklepom skupščine družbe in v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta ter finančnim položajem družbe. Relativni delež fiksnih prejemkov članov nadzornega sveta znaša 100%, možnost povračila variabilnih prejemkov ni bila izrabljena. Plačila članom nadzornega sveta niso neposredno odvisna od uspešnosti poslovanja družbe.

Ajdovščina, 26.04.2022

VIPA HOLDING, d.d. Matija Majcenovič, predsednik uprave

ാവ::holdi Lokarjev drevored 5270 Ajdovščina

Tomaž Juvan, predsednik nadzornega sveta

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU GLEDE POROČILA O PREJEMKIH ZA LETO 2021

UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Vurnikova ulica 2 1000 Ljubljana, Slovenija tel .: +386 1 300 00 40 fax: +386 1 300 00 50 e-mail: uhy@uhy.si

Delničarjem družbe VIPA HOLDING d.d. Ajdovščina

Opravili smo posel dajanja omejenega zagotovila o tem, ali je priloženo Poročilo o prejemkih (v nadaljevanju: "Poročilo") za leto, končano 31.12.2021, ki sta ga pripravila uprava in nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d. (v nadaljevanju: "družba"), pripravljeno v skladu z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: "ZGD-1").

Opredelitev sodil

V skladu z zahtevo ZGD-1 smo preverjali, ali Poročilo vsebuje informacije, kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1. Revizorjeva naloga ni preverjanje dejanske točnosti Poročila in v njem vsebovanih informacij.

Namen poročila

Naše poročilo o omejenem zagotovilu je namenjeno izključno izpolnjevanju zahtev 294.b člena ZGD-1 in za vašo informacijo in ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene...Naše poročilo se nanaša samo na Poročilo o prejemkih in se ne nanaša na računovodske izkaze družbe kot celote.

Odgovornost uprave in nadzornega sveta za poročilo

Uprava in nadzorni svet sta odgovorna za pripravo Poročila družbe skladno z 294.b členom ZGD-1. Uprava je odgovorna, da Poročilo po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, kjer mora biti brezplačno na voljo deset let.

Uprava je odgovorna za tako notranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo Poročila na način, da ne vsebuje pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake ter da je skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovilu za Poročilo na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovila smo opravili v skladu z zahtevami 294.b člena ZGD-1 in z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo vsebuje pomembno napačne navedbe z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena ZGD-1.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja. Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo.

UHY Revizija in svetovanje d.o. je član Urbaci Hade, podjeja v Združenem Kaljestva, in je del mednarodnega združenja neobisnih zaunovodskih in svetovalih podjetj UHY (je blagovna znanka mednega združenja UHY Revizja in svetovanje d.o.o., niso storite UHY ali katergakoli drugea dana. UHY ali katerikoli drugi član ne odgovarja za storitve drugih članov.

matična številka: 2060167, ID za DDV: Složinijskega račina: DBS d.d., 1910 001 0161 677, št. registrskega vložka: 1/41215/00 pri Okrožnem sodišču v Libljani, št. pisa v register revizijskih družb: RD-A-073/05

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli naslednje postopke:

• Razumevanje sklepov skupščine v zvezi s sprejeto politiko prejemkov in poizvedovanje pri upravi, nadzornemu svetu ter drugih zaposlenih z namenom pridobitve razumevanja politike prejemkov in postopkov, ki jih družba izvaja pri pripravi Poročila;
• pridobitev seznama oseb, za katere obstaja obveznost vključitve podatkov v Poročilo v letu, za katerega se pripravlja Poročilo ter preveritev, ali so njihovi prejemki razkriti v Poročilu;

preveritev, ali Poročilo vsebuje vse podatke kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1. Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

Sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazlil ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo za leto, končano 31.12.2021, kot ga je pripravila družba, ne vsebuje v vseh pomembnih pogledih informacij kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

Druge zadeve

Politika prejemkov bo skladno s prehodnimi določbami novele ZGD-1K predložena Skupščni družbe VIPA HOLDING d.d. v glasovanje za odobritev na prvi naslednji seji Skupščine družbe po uveljavitvi novele ZGD-1-K.

Ljubljana, 26.4.2022

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Franci Žgajnar pooblaščeni revizor

Revizija in svetovanje d.o.o.