Viohalco S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 24, 2015

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique 0534.941.439 RPM (Bruxelles)

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Assemblée générale ordinaire de Viohalco SA (la Société) du mardi 26 mai 2015 à midi, au Stanhope Hotel, rue du Commerce, 9 à 1000 Bruxelles

Ce formulaire doit être communiqué à la Société au plus tard le 20 mai 2015 à 17h (heure belge) par courrier ordinaire ou par courrier électronique, de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal

L'original de ce formulaire signé sur support papier doit être envoyé à : Viohalco SA Catherine Massion, sous-directrice 30 avenue Marnix 1000 Bruxelles (Belgique)

OU

(2) Envoi par courrier électronique

Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être envoyée à : administration@viohalco.com Tout envoi par courrier électronique doit être signé par signature électronique conformément à la législation belge applicable

Le(la) soussigné(e) (nom et prénom / nom de la société)

Domicile / Siège social

………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Propriétaire de actions dématérialisées (*) actions nominatives (*)

de Viohalco SA

nombre

vote par correspondance comme suit pour l'Assemblée générale de la Société qui se tiendra le mardi 26 mai 2015 à midi(l' Assemblée) avec l'ensemble des actions mentionnées ci-dessus.

Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de décision est le suivant :(**)

(*) Veuillez biffer la mention inutile.

(**) Veuillez cocher la case de votre choix.

• 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014
• 2 Présentation des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés
• 3 Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014 (y compris, l'affectation du résultat)

Proposition de décision : approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------

4 Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------

5 Décharge aux commissaires

Proposition de décision : donner décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014

POUR CONTRE ABSTENTION

6 Renouvellement du mandat des administrateurs et confirmation de la nomination d'un administrateur

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Nikolaos Stassinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR CONTRE ABSTENTION
------------------------------

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Jacques Moulaert, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Evangelos Moustakas, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Michail Stassinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Ippokratis Ioannis Stasinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Jean Charles Faulx, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------	--

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Xavier Bedoret, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de M. Rudolf Wiedenmann, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016

POUR CONTRE ABSTENTION

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Efthimios Christodoulou, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016 ; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
--	------	--------	------------

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Francis Mer, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016 ; M. Mer remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------

Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Thanasis Molokotos pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016 ; M. Molokotos remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés

POUR	CONTRE		ABSTENTION

Proposition de décision : confirmer la nomination par cooptation de M. Yvan de Launoit par la décision du conseil d'administration du 3 décembre 2014 et renouveler son mandat, en qualité d'administrateur indépendant de la Société pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016 ; M. de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés

POUR	CONTRE	ABSTENTION

7 Approbation du rapport de rémunération (y compris, la politique de rémunération)

Proposition de décision : approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2014 tel que repris dans le rapport annuel 2014, y compris la politique de rémunération

POUR CONTRE ABSTENTION
------------------------------

8 Approbation de la rémunération des administrateurs

Proposition de décision : accorder à chaque administrateur une rémunération brute fixe de 25.000 euros. En plus de cette rémunération, (i) accorder à chaque membre du comité d'audit, une rémunération brute fixe de 25.000 euros, et (ii) accorder à chaque membre du comité de nomination et de rémunération, une rémunération brute fixe de 25.000 euros. Ces montants rémunéreront les administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant la période comprise entre le 26 mai 2015 et l'assemblée annuelle de 2016

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Le présent formulaire sera considéré comme nul dans son ensemble si l'actionnaire n'a marqué aucun choix ci-dessus en relation avec un ou plusieurs des sujets inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée.

*

L'actionnaire qui a exprimé son vote en renvoyant valablement le présent formulaire à la Société ne peut plus voter à l'Assemblée en personne ou par mandataire pour le nombre de voix ainsi exprimées.

Si la Société publie au plus tard le 11 mai 2015 un ordre du jour modifié de l'Assemblée pour y inscrire de nouveaux sujets ou propositions de décision à la demande d'un ou plusieurs actionnaires en exécution de l'article 533ter du Code des sociétés, ce formulaire restera valable pour les sujets de l'ordre du jour qu'il couvre, pour autant qu'il soit valablement parvenu à la Société avant la publication de cet ordre du jour modifié. Nonobstant ce qui précède, le vote exercé dans le présent formulaire sur un sujet inscrit à l'ordre du jour est nul si l'ordre du jour a été modifié sur ce sujet pour y inscrire une proposition de décision nouvelle en application de l'article 533ter du Code des sociétés.

Fait à …………………………………………., le …………………….

Signature(s) : ……………………………………….(***)

(***) Les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent le présent formulaire en leur nom.