VINA TECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2019

Sep 5, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 비나텍 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 09 월 05 일
&cr
회 사 명 :	비나텍(주)
대 표 이 사 :	성도경
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 운암로 15
	(전 화) 063-715-3020
	(홈페이지)http://www.vina.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이동열
	(전 화) 063-715-3020

유상증자 결정

80,000-5004,143,300--1,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 12,500-할인율 9.90%정관 제10조 2항 제8호2019년 10월 02일2019년 01월 01일2019년 10월 15일2019년 10월 16일아니오아니오아니오---아니오2019년 09월 05일01불참아니오코넥스 상장기업 특례로 미해당미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거&cr&cr- 청약일: 2019년 09월 05일

- 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(13,874원)로 하여 할인율(9.90%)을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr[발행가액 산정내역]&cr (단위 : 주, 원)

일자	종가	거래량	거래금액	비고
2019.08.29	13,750	2,251	31,215,000
2019.08.30	14,200	8	113,600
2019.09.02	14,200	45	636,000
합 계		2,304	31,964,600
기준주가	13,874
할인율	9.90%
발행가액	12,500

&cr나. 기타사항&cr- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr- 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 신주인수권&cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. &cr2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.&cr3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에관한 법률 165 조6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr4. 상법 제542조3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진 출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융 기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진 법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr8. 코스닥시장 이전상장을 위한 업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100 분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등 은 이사회의 결의로 정하며, 8항서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결 의로 정한다.

임직원 복지증진

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】비나텍(주)우리사주조합해당사항없음참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입 능력 및 기타사항들을 고려하여 최종선정-80,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl