VINA TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

비나텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1268(첨단산업1로 253)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제268조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	자본준비금 감소의 건	-
2	제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건	주식배당:1주당 0.03주 (배당주식총수:보통주 196,459주)
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 성도경 선임의 건	-
3-2	사내이사 김경철 선임의 건	-
3-3	사외이사 서한국 선임의 건	-
3-4	사외이사 송양호 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 선임의 건	-
4-1	사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건	-
4-2	사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건	-
5	이사보수 한도승인의 건	-
6	정관 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성도경	1958-09	3년	재선임	(現) 비나텍(주) 대표이사
김경철	1960-03	3년	재선임	(前) 대전도시철도공사 사장 (現) 비나텍(주) COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서한국	1964-05	3년	재선임	(前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문	-
송양호	1965-09	3년	재선임	(前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서한국	1964-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문
송양호	1965-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원