VINA TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

비나텍/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제20기 재무제표(2018년1월1일~2018년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건            (이사의 보수 한도 금액 1,000,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건            (감사의 보수 한도 금액 50,000,000원) 제4호의안: 사내이사 정한기 선임의 건 제5호의안: 정관변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 3월 13일
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한기	1961-09	3년	재선임	- 1985 ∼ 1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991 ∼ 1995: 테크라프 연구소장 - 2002 ∼ 2008: 넥센나노텍대표이사 - 2013 ∼ 현재: 비나텍(주)연구소장