VINA TECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

비나텍/주주총회소집결의/(2025.06.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-22
시간	11:00
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 전주본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 1-1.감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이홍기 제2호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍기	1959-04	3년	신규선임	한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이홍기	1959-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장