VINA TECH CO.,LTD — M&A Activity 2021

Apr 29, 2021

비나텍/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.04.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-29

1. 정정관련 공시서류	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-09
3. 정정사유	취득일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	5. 2차로 계약의 해지사유가 발생하지 않는 경우 2021년 07월에 기존 구주주의 지분을 1주당 10,000원에 40,000주를 취득함으로써 "발행회사"의 지분 100%를 취득할 예정입니다.	5. 계약의 해지사유가 발생하지 않는 경우 2021년 04월과 07월에 기존 구주주의 지분을 1주당 10,000원에 각각 10,000주, 30,000주를 취득함으로써 "발행회사"의 지분 100%를 취득할 예정입니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	에이스크리에이션(주)(대한민국)	대표이사	서준택
자본금(원)	200,000,000	회사와의관계	관계없음
발행주식총수(주)	40,000	주요사업	수소연료전지 분리판 제조 및 판매업
2. 취득내역	취득주식수(주)	70,000
취득금액(원)	700,000,000
자기자본(원)	38,594,560,390
자기자본대비(%)	1.81
대기업해당여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	70,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		Bipolar plate(수소연료전지용 카본 분리판) 기술확보를 통한 사업다각화 및 시너지 창출
6. 취득예정일자		2021-07-09
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		46,605,992,421	취득가액/자산총액(%)	1.50
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2020-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. 2. 취득내역의 자기자본은 비나텍(주)의 2019년도말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액입니다. 3. 당사는 "발행회사"에 인수조건을 제시할 계획이며 조건 충족여부에 따라 2차례에 걸쳐 인수대금을 지급할 계획입니다. 4. 1차로 2021년 01월에 "발행회사"의 신주발행 유상증자를 통해 1주당 10,000원에 30,000주를 취득할 예정입니다. 이에 따라 상기 발행회사의 "발행주식총수"보다 "취득주식수"가 더 많습니다. 5. 계약의 해지사유가 발생하지 않는 경우 2021년 04월과 07월에 기존 구주주의 지분을 1주당 10,000원에 각각 10,000주, 30,000주를 취득함으로써 "발행회사"의 지분 100%를 취득할 예정입니다. 6. 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 최근사업연도말인 2019년도이며, 전년도는 2018년도, 전전년도는 2017년도로 주식회사 에이스크리에이션의 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	440	336	104	200	150	3
전연도	327	226	101	200	11	-81
전전연도	304	222	82	100	108	-100