VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

비나텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 전주본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일～2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 정한기 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제268조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한기	1961-09	3년	재선임	- 1985~1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991~1995: 테크라프 연구소장 - 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사 - 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장