VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

비나텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(2023년1월1일~2023년12월31일) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호의안 : 사외이사 윤성호 재선임의건 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의건 -제3-1호의안 : 감사위원회위원 윤성호 선임의건 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성호	1959-08	3년	재선임	- (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성호	1959-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수