VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

비나텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,584		- 매출액
- 부채총계	63,887		- 영업이익	-1,650
- 자본금	3,076		- 당기순이익	-2,487
- 자본총계	55,697		*주당순이익(원)	-443
나. 연결	- 자산총계	130,013		- 매출액
- 부채총계	65,749		- 영업이익	3,036
- 자본금	3,076		- 당기순이익	1,977
- 자본총계	64,264		*주당순이익(원)	352
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	281,721
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6명(사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(2023년1월1일~2023년12월31일) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 윤성호 예선의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2023-12-19 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성호	1959-08	3년	재선임	2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장 2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성호	1959-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장 2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수