VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

비나텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 성도경 재선임의건 -제3-2호의안 : 사내이사 김경철 선임의건 -제3-3호의안 : 사외이사 서한국 선임의건 -제3-4호의안 : 사외이사 라승용 선임의건 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의건 -제4-1호의안 : 감사위원회위원 서한국 선임의건 -제4-2호의안 : 감사위원회위원 윤성호 선임의건 -제4-3호의안 : 감사위원회위원 라승용 선임의건 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성도경	1958-09	3년	재선임	- (前) 대우전자부품 제조 및 영업팀장 - (現) 비나텍(주) 대이사
김경철	1960-03	3년	신규선임	- (前) 대전도시철도공사 사장 - (現) 비나텍(주) COO
서한국	1964-05	3년	신규선임	- (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문
라승용	1957-10	3년	신규선임	- (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서한국	1964-05	3년	신규선임	- (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문	-
라승용	1957-10	3년	신규선임	- (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서한국	1964-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前) 전북은행장 - (現) 전북은행 고문
윤성호	1959-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수
라승용	1957-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前) 전북대학교 석좌교수 - (前) 농촌진흥청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수소연료전지 소재, 부품의 개발, 제조, 판매업		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-