VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

비나텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항    1) 제1호 의안:제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안: 이사 선임의 건       제2-1호 의안: 사내이사 정한기 선임의 건    3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건    4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한기	1961-09	3년	재선임	- 1985~1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991~1995: 테크라프 연구소장 - 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사 - 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신재생에너지사업		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-