VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

비나텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,116		- 매출액
- 부채총계	46,370		- 영업이익	4,780
- 자본금	2,781		- 당기순이익	5,846
- 자본총계	51,746		*주당순이익(원)	1,157
나. 연결	- 자산총계	98,488		- 매출액
- 부채총계	48,247		- 영업이익	5,625
- 자본금	2,781		- 당기순이익	7,495
- 자본총계	50,241		*주당순이익(원)	1,483
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	255,055
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -주식배당: 보통주 1주당 0.05주 → 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 정한기 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-17 주식배당결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한기	1961-09	3년	재선임	1985~1991 로케트전기 개발팀장 1991~1995 테크라프 연구소장 2002~2008 넥센나노텍 대표이사 2013~현재 비나텍(주) 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생에너지사업		- 탄소중립 및 RE100을 위한 공장 내 친환경에너지 인프라확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-