VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

비나텍/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍 본사회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기 재무제표(2019년1월1일～2019년12월31일) 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 (1,000,000,000원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 (50,000,000원)     제4호의안: 이사 선임의 건   4-1호 의안: 사내이사 성도경 선임의 건(재선임)   4-2호 의안: 사내이사 이창용 선임의 건(재선임)   4-3호 의안: 사외이사 박종효 선임의 건(신규선임) 제5호의안: 감사 선임의 건   5-1호 의안: 감사 이화범 선임의 건(신규선임) 제6호의안: 정관 변경의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성도경	1958-09	3년	재선임	대우전자부품 제조 및 영업팀장 비나텍 주식회사 대표이사
이창용	1968-10	3년	재선임	대우전자부품 법무,지적재산팀장 비나텍 주식회사 전무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종효	1962-08	3년	신규선임	대신증권 IB본부 부장 홍성이엔지 상무이사	해당사항 없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이화범	1967-06	3년	신규선임	비상근	삼일회계법인 상록회계법인 대표이사