Vilniaus Baldai — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 16, 2024

AB „VILNIAUS BALDAI“ 2024 m. gruodžio 27 d.

visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Darbotvarkės klausimai:

1. Konsoliduotoji vadovybės ataskaita.
2. Auditoriaus išvada.
3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2024 metus, pasibaigusius 2024 m. rugpjūčio 31 d.  tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimas

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai
1.	Konsoliduotoji vadovybės ataskaita
	Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2024 finansinių metų konsoliduotąja vadovybės ataskaita.	šiuo klausimu nebalsuojama
2.	Auditoriaus išvada
	Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinę bendrovę „VILNIAUS BALDAI“ už 2024 metus, pasibaigusius 2024 m. rugpjūčio 31 d.	šiuo klausimu nebalsuojama
3.	Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2024 metus, pasibaigusius 2024 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas
	Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2024 metus, pasibaigusius 2024 m. rugpjūčio 31 d.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas: (tūkst. EUR) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 23.024 Grynasis 2024 metų, pasibaigusių 2024 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 10.097 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2024 metų, pasibaigusių 2024 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 21 Paskirstytinas rezultatas 33.142 Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - Pelno paskirstymas į kitus rezervus - Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*3.031 Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 100 Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 30.012 * - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.
	Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės valdybos narių rinkimas
	Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma rinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Andrių Anusauską	UŽ	PRIEŠ

______________________________________________

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data: 2024 m. ___________ mėn. ____ d.