Vilniaus Baldai — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 14, 2016

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. liepos 05 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) - ...
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) - ...
Akcijų skaičius - ...

Darbotvarkės klausimai:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Bendrovės valdybos narių perrrinkimas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai
1.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
1.1.2016 -2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21, audito įmonės pažymėjimas Nr. 001281.
1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
Atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 14 500 EUR, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „KPMG Baltics“ darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.	UŽ	PRIEŠ
2.	Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Sprendimo projektas:
Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Vaidą Savukyną.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)
(parašas)

Data: 2016 m. ___ mén. ___ d.