Vilniaus Baldai — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 14, 2016

AB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-06-14 15:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

AB „Vilniaus baldai“ valdybos pasiūlyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio liepos 05 d., sprendimų projektai.

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
   Sprendimo projektas:
   1.1. 2016 -2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti
   uždarąją akcinę bendrovę
   „KPMG Baltics“, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav.,
   Vilniaus m., Upės g. 21, audito įmonės pažymėjimas Nr. 001281.
   1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
   Atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po
   14 500 EUR, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis
   skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
   1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos,
   audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis
   uždarosios akcinės bendrovės „KPMG Baltics ” darbuotojų, kurie dalyvauja
   suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
   1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2. Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
   Sprendimo projektas:
   Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai
   siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Vaidą Savukyną.

    Kontaktinis asmuo:
    Finansų vadovas
    Jonas Krutinis
    Tel.: +370 (5) 252 57 00
   

Priedai: