Villar International Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

מרץ 2026

לכבוד
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
("החברה")
ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה דירקטור

אני הח"מ, אברהם בורג, נושא ת.ז. שמספרה 053361051, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשנ"ט -1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועני בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כפורט להלן:

1.1. השכלה:

בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה ולימודי אפריקה באוניברסיטה העברית

1.2. עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

כהונה כדירקטור בחברות הבאות: אלון חיפושי גז, אולג'ובס.

1. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

2. לא הורשתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

3. לא הורשתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 3 ו/או 4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

6. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

7. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

8. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.

---

• 2 -

• ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

• ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

• זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

אברהם בורג

ת.ז. 53361051

---

מרץ 2026

לכבוד
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
("החברה")
ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה דירקטור

אני הח"מ, מיכל טיסר, נושאת ת.ז. שמספרה 057513756, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהר לי הוראות חוק החברות תשנ"ט -1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהירה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטורית בחברה ובכלל זה הנני מצהירה כי:

1. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כפורט להלן:

1.1. השכלה:

בוגרת לימודי תואר ראשון במתמטיקה ובמחשבים באוניברסיטת חיפה.

1.2. עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

א. דירקטורית בחברות הקבוצה – ביניהן דירקטורית בוילאר אינטרנשיונל בע"מ, בוילאר נכסים (1985) בע"מ, בוילאר ציוד ונכסים להשכרה בע"מ, בוילאר מגורים בע"מ, בוילאר רמת אביב בע"מ, בוילאר דורות בע"מ, בוילאר רבדים בע"מ, בוילאר נתב"ג ניהול בע"מ, בט.ז. בינוני ונכסים דרום (1997) בע"מ, ב-הארכיביים בע"מ, בבית הארכיב בע"מ, באוגדנים בע"מ.

ב. דירקטורית בחברות פרטיות – מבני פלט בע"מ, ח"ש"ט בניה מתועשת 1995 בע"מ, ח"ש"ט כרמל בע"מ.

1. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטורית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

2. לא הורשתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 352, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

3. לא הורשתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 3 ו/או 4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נ' לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.

6. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

---

• 2 -

• הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

• לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת זאת בהצהרה.

• ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטורית, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

• ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

• זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

מיכל טיסר
057513756 .ז.ת

---

מרץ 2026

לכבוד
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
("החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה דירקטור

אני הח"מ, יואב הורוביץ, נושא ת.ז. שמספרה 056663503, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהר לי הוראות חוק החברות תשנ"ט -1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועני בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כפורט להלן:

1.1. השכלה:

בוגר משפטים, מכללת שערי משפט.

1.2. עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

ר' סעיף 2 להלן.

1. לאור השכלתי וניסיוני, הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים (מומחיות) - חשבונאית ופנינטית) חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני המפורטים להלן:

הנני בוגר תואר ראשון במשפטים. כיהנתי עד חודש מאי 2016 כמנכ"ל איוויס, כמשנה למנכ"ל UMI וכיו"ר אוטו איטליה יבואנית פרארי ומזרטי בישראל. כמו כן כיהנתי עד לחודש יולי 2019 כראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, ועד 2023 כדירקטור חיצוני בחברת LIWET HOLDINGS AG.

מכהן כיום כדירקטור בחברת Oceansix ltd, כיו"ר דירקטוריון בעמותת גלאו"פ, כיו"ר הועד המנהל במכללת שנקר, כדירקטור חיצוני במנהלת ליגת בכדורסל ודירקטור בחברת Clarity-sec.

1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין) הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע – 2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסקותי המפורטים לעיל.

3. לא הורשתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה ווון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

4. לא הורשתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 5 ו/או 6 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

---

• 2 -

• לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נ' לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

• הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.

• הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

• לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.

• ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

• ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

• זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

---

תאריך: מרץ 2026

לכבוד
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
("החברה")

ג.א.נ.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי

לצורך מינויי כדירקטור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999)
("חוק החברות") בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר,
לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות
(תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

השכלה:

רואה חשבון. בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ומוסמך תואר שני במדעי
המדינה וביטחון לאומי.

ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:

בעל שליטה ויועץ בחברת יוני קפלן ייעוץ והשקעות בע"מ.

כהונה כדירקטור בחברת הבאות:

דירקטור בחברת הבאות: בנק מזרחי טפחות בע"מ, נובולוג (פארם-אפ) 1966 בע"מ
(עד 2022/11), החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, מבשלות בירה
בינלאומיות בע"מ.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיזמות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים –
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של
החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות
מרמה וזיון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה
בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש
פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים
290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים
352, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").¹

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות
מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²

---

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו
לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן
כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה
ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

---

• 2 -

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר – יליד 1958, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

1.8 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

• "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

• "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1.9 תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²

1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.³

1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

2. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותיי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעוונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

² סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

³ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

---

• 3 -

• זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב
יהונתן קפלן

ת.ז. 055251391