Villar International Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 20, 2026

לכבוד וילאר איðטרðשיוðל בע"מ ("החברה")

ג.א.ð,.

הðדון: הצהרה דירקטור

אðי הח"מ, אברהם בורג, ðושא ת.ז. שמספרה ,053361051 לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשð"ט - 1999 ("החוק") על תקðותיו, ובפרט ההוראות הðוגעות לכשירות למיðוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהיר כי אðי עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ובכלל זה הððי מצהיר כי:

.1 יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וðסיוðי המקצועי בעבר ובהווה מעðיקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כפורט להלן:

.1.1 השכלה:

בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה ולימודי אפריקה באוðיברסיטה העברית

.1.2 עיסוקים עיקריים במהלך 5 השðים האחרוðות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

כהוðה כדירקטור בחברות הבאות: אלון חיפושי גז, אולג'ובס.

• .2 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגודי עðייðים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

• .3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מðיות, מðהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פðים, שימוש במידע פðים שמקורו באיש פðים, הפרת הוראות חוק ðיירות ערך בðושאים מסוימים ותרמית בðיירות ערך (לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד 428 לחוק העוðשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך").

• .4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.

• .5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה, בעבירה שאיðה מðויה בסעיפים קטðים 3 ו/או 4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה איððי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

• .6 לא ה וטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מðהלית לפי פרק ח' 4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה - ,1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד- ,1994 לפי העðיין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

• .7 הððי בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם - .1980

• .8 הריðי מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שיðוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהוðתי כדירקטור בחברה.

• .9 לא ידוע לי כל פרט מהותי ðוסף שיכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.

• .10 ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיוðו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כðספח לדיווח המיידי בדבר כיðוס האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה.

• .11 ידוע לי, כי העמדת כהוðתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הי ðה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

  • .12 זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

אברהם בורג

לכבוד וילאר איðטרðשיוðל בע"מ ("החברה")

ג.א.ð,.

הðדון: הצהרה דירקטור

אðי הח"מ, מיכל טיסר, ðושאת ת.ז. שמספרה ,057513756 לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשð"ט - 1999 ("החוק") על תקðותיו, ובפרט ההוראות הðוגעות לכשירות למיðוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהירה כי אðי עומד ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטורית בחברה ובכלל זה הððי מצהירה כי:

• .1 יש בידי את הכ ישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וðסיוðי המקצועי בעבר ובהווה מעðיקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כפורט להלן:
  • .1.1 השכלה:

בוגרת לימודי תואר ראשון במתמטיקה ובמחשבים באוðיברסיטת חיפה.

.1.2 עיסוקים עיקריים במהלך 5 השðים האחרוðות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

• א. דירקטורית בחברות הקבוצה ביðיהן דירקטורית בוילאר איðטרðשיוðל בע"מ, בוילאר ðכסים ( 1985) בע"מ, בוילאר ציוד וðכסים להשכרה בע"מ, בוילאר מגורים בע"מ, בוילאר כרמל בע"מ, בוילאר רמת אביב בע"מ, בוילאר דורות בע"מ, בוילאר רבדים בע"מ, בוילאר ðתב"ג ðיהול בע"מ, בט.ז ביðוי וðכסים דרום (1997) בע"מ, ב- הארכיברים בע"מ, בבית הארכיב בע"מ, באוגדðים בע"מ.

• ב. דירקטורית בחברות פרטיות מבðי פלס בע"מ, חש"ט בðיה מתועשת 1995 בע"מ, חש"ט כרמל בע"מ.

• .2 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגודי עðייðים עם תפקידי כדירקטורית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

• .3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מðיות, מðהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פðים, שימוש במידע פðים שמקורו באיש פðים, הפרת הוראות חוק ðיירות ערך בðושאים מסוימים ותרמית בðיירות ערך (לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד 428 לחוק העוðשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך").

• .4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.

• .5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה, בעבירה שאיðה מðויה בסעיפים קטðים 3 ו/או 4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה איððי ראוי ה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

• .6 לא ה וטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מðהלית לפי פרק ח' 4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה - ,1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד- ,1994 לפי העðיין, האוסר עלי לכהן כדירקטור ית בחברה.

• .7 הððי בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם - .1980

• .8 הריðי מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שיðוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהוðתי כדירקטורית בחברה.

• .9 לא ידוע לי כל פרט מהותי ðוסף שיכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציי ðת זאת בהצהרה.

• .10 ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטורית, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיוðו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כðספח לדיווח המיידי בדבר כיðוס האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה.

• .11 ידוע לי, כי העמדת כהוðתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הי ðה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

  • .12 זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

לררוד וילאר אינטרנשיונל בע"מ $(''$ החברה $'$

$.3.11$

הנדון: הצהרה דירקטור

אני החיימ, יואב הורוביץ, נושא ת.ז. שמספרה 056663503, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשנ״ט -1999 (״החוק״) על תקנותיו. ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים. מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ביו היתר. כפורט להלו :

ּהשכלה $.1.1$

בוגר משפטים, מכללת שערי משפט.

עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה): $.1.2$

ר׳ סעיף 2 להלו.

1. לאור השכלתי וניסיוני, הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים (מומחיות חשבונאית ופניננסית) – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני המפורטים להלו:

הנני בוגר תואר ראשון במשפטים. כיהנתי עד חודש מאי 2016 כמנכ״ל איוויס, כמשנה למנכ״ל UMI וכיו׳׳ר אוטו איטליה יבואנית פרארי ומזרטי בישראל. כמו כן כיהנתי עד לחודש יולי 2019 כראש הסגל ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, ועד 2023 כדירקטור חיצוני בחברת LIWET HOLDINGS AG.

מכהן כיום כדירקטור בחברת Oceansix Itd, כיו״ר דירקטוריון בעמותת גלאו״פ, כיו״ר הועד המנהל $\frac{1}{2}$ במכללת שנקר, כדירקטור חיצוני במנהלת ליגת בכדורסל ודירקטור בחברת Clarity-sec.

• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
• 1. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תשייע - 2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסקותי המפורטים לעיל

• לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד. עבירות $.5$ מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערד (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשלייז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג. 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערד, התשכייח- 1968 (ייחוק ניירות ערדיי).

• לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים $6$ בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

• 1. לא הורשעתי בפסק דיו בערכאה ראשונה. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 5 ו/או 6 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית. למשד התקופה שקבע בית המשפט.
• 1. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 152 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהו כדירקטור בחברה.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תשיים- 1980.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופו מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל. במהלך תקופת כהונתי כדירסטור בחברה.
• 1. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
• 1. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
  • 1. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

לכבוד וילאר איðטרðשיוðל בע"מ ("החברה")

ג.א.ð,

הðדון: הצהרה בדבר קיומם של התðאים הðדרשים מדירקטור בלתי תלוי

לצורך מיðויי כדירקטור ו סיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשð"ט- 1999 ("חוק החברות")) בחברה הריðי מצהיר כדלקמן:

• 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • 1.2 הððי בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית כהגדרת מוðח זה בתקðות החברות (תðאים ומבחðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ( "מומחיות חשבוðאית ופיððסית") בחברה, הריðי מצהיר כדלקמן:

א. להלן פרטי השכלתי וðיסיוðי (לרבות פירוט חברות בהן אðי מכהן כדירקטור):

השכלה:

רואה חשבון. בוגר תואר ראשון בחשבוðאות וכלכלה ומוסמך תואר שðי במדעי המדיðה וביטחון לאומי.

ðיסיון עסקי ב- 5 שðים האחרוðות:

בעל שליטה ויועץ בחברת יוðי קפלן ייעוץ והשקעות בע"מ.

כהוðה כדירקטור בחברות הבאות:

דירקטור בחברות הבאות: בðק מזרחי טפחות בע"מ, ðובולוג (פארם- אפ) 1966 בע"מ (עד 11/2022), החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, מבשלות בירה ביðלאומיות בע"מ.

• ב. לאור השכלתי וðיסיוðי הððי רואה עצמי כבעל מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים חשבוðאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים.
• 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גðיבה בידי מðהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מðהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פðים בידי איש פðים, שימוש במידע פðים שמקורו באיש פðים, הפרת הוראות חוק ðיירות ערך בðושאים מסוימים ותרמית בðיירות ערך (לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד 428 לחוק העוðשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 152ג, 52ד, 53(א) ו - 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח- 1968 (" חוק ðיירות ערך")).
• 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות 2 מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.

1 חוק החברות מטיל חובה על מוע מד לכהן כדירקטור, לגלות לממðה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שðקבעו על ידי בית המשפט, לפי העðיין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממðה אם ועדת האכיפה המיðהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המיðהלית בהחלטתה כאמור.

• 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה, בעבירה שאיðה מðויה בסעיפים קטðים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה איððי ראוי לשמש 2דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
• 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מðהלית לפי פרק ח'4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה- ,1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד- ,1994 לפי העðיין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1.7 הððי בגיר יליד ,1958 לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- .1980
• 1.8 איððי קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאðי כפוף ל ו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשðתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

• "זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהוðה כðושא משרה, למעט כהוðה כדירקטור שמוðה כדי לכהן כדירקטור חיצוðי בחברה שעומדת להציע לראשוðה מðיות לציבור;
• "תאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשðתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• 1.9 תפקידיי ועיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  • 1.10 אðי לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוðיים הוא דירקטור בחברה.
    • 1.11 אðי לא עובד רשות ðיירות ערך, וכן איððי עובד בורסה בישראל.
• 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, למעט קשרים זðיחים, וכן לא קיבלתי תמורה בðיגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק 2 החברות.
  • 31.13 איððי מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שðים רצופות.
• .1 הריðי מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שיðוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהוðתי כדירקטור בחברה.
• .2 ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ðיירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיוðו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כðספח לדיווח המיידי בדבר כיðוס האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה.
• .3 ידוע לי, כי העמדת כהוðתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית בחברה, היðן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוðי לא יקבל, ðוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, 2 במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתו כדירקטור בחברה; לעðין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

3 לעðיין זה לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

.4 זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

ת.ז. 055251391