Viking Line Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 31, 2025

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp                             YHTIÖKOKOUSKUTSU
  31.03.2025, klo 08.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24. huhtikuuta 2025 klo 12.00 Alandica Kulttuuri- ja
Kongressikeskuksessa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanotto ja äänestyslippujen
jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolon toteaminen kokouksessa ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen
   kestävyystarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

· Toimitusjohtajan lyhyt katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
verkkosivuilla vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta

3. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
   Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1-31.12.2024 jaetaan osinkoa 50 senttiä
   osakkeelta, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28. huhtikuuta 2025 ja maksupäivä 6.
   toukokuuta 2025. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa
   hallituksen jakamaan tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 toisen erän, enintään 50
   senttiä osakkeelta. Hallitus päättää määrästä, täsmäytyspäivästä ja
   maksupäivästä varsinaisessa hallituksen kokouksessa 14. elokuuta 2025.

4. Palkitsemisraportin esittely.

Hallitus ehdottaa, että palkitsemisraportti hyväksytään.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
vikingline.com/sv/investerare/bolagsstyrning/ersattningsrapport/

1. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot määrätään seuraavasti:
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 30 000 euroa, (30 000 euroa)
Vuosipalkkio, muut varsinaiset hallituksen jäsenet 25 000 euroa (24 000 euroa)
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet 5 000 euroa (5000 euroa)
Lisäksi ehdotetaan, että kokouksesta maksetaan 1 000 euron palkkio (1000 euroa)
Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen
laskutuksen mukaan.

1. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsen Peter Wiklöf on ilmoittanut yhtiökokoukselle, ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaan.
Hallitus on saanut tiedon, että yli 50 % yhtiön osakkeista edustavat
osakkeenomistajat ehdottavat, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan: Jakob
Johansson, puheenjohtaja, Christina Dahlblom, Ulrika Danielsson, Jan Hanses,
Stefan Lundqvist, Andreas Remmer ja Gert Sviberg. Varajäseniksi ehdotetaan Tomas
Lindholm, Casper Lundqvist ja Fredrik Vojbacke uudelleenvalittaviksi.

Omistajat ovat ehdotuksessaan pyrkineet laajaan toimialakohtaiseen
asiantuntemukseen hallituksessa ja siten luopuneet suositellusta
sukupuolitasapainosta.

Ehdotetun uuden jäsenen Jan Hansesin CV on saatavilla osoitteessa
https://www.vikingline.com/yhtiokokous-2025

1. Tilintarkastajan valinta
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö
   PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle
   2025.
   PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että CGR-tilintarkastaja
   Martin Grandell jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

2. Kestävyystarkastajan valinta
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö
   PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyystarkastajaksi
   vuodelle 2025.
   PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että HBR Martin Grandell
   jatkaa päävastuullisena kestävyystarkastajana.

3. Muut asiat

4. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yllä oleviin esityslistan kohtiin liittyvät ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Viking Line Abp:n verkkosivuilla vikingline.com. Viking Line Abp:n
tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti
ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Ehdotukset ja muut yllä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näiden asiakirjojen
ja tämän kokouskutsun kopiot lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Kokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 29.
huhtikuuta 2025.

C. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistujille

Yhtiön osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 10. huhtikuuta
2025 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkitty yhtiön osakasrekisteriin, jota
ylläpitää Euroclear Finland Ab. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasrekisteriin. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasrekisteriin
ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
tiistaina 22. huhtikuuta 2025 klo 12.00. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
voidaan tehdä:
a) yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/bolagsstamma-2025
b) sähköpostitse bolagsstamma@vikingline.com
c) puhelimitse numerossa 018-27000
d) tai kirjallisesti Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MAARIANHAMINA.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai edustajan nimi ja edustajan
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokoukseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvien
rekisteröintien käsittelyyn.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä
todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai valtuutuksensa kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear
Finland Ab yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. huhtikuuta 2025. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella
merkitty tilapäiseen osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab
viimeistään 17. huhtikuuta 2025 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta tämä muodostaa myös ilmoittautumisen yhtiökokoukseen. Osakeomistuksen
muutokset yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen
osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakkeenomistajan merkitsemisestä
tilapäiseen osakasrekisteriin, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua
yhtiökokoukseen, yhtiön tilapäiseen osakasrekisteriin viimeistään edellä
mainittuna ajankohtana.

Asiamiehet ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen tulee esittää päivätty
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoittaa oikeutensa edustaa
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajaa edustaa useampi asiamies
yhtiökokouksessa, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, millä
osakkeilla kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat tulee lähettää PDF-tiedostona osoitteeseen
bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101
Maarianhamina, ja niiden tulee olla yhtiön vastaanottamia viimeistään tiistaina
22. huhtikuuta 2025 klo 12.00. Merkitse kuoreen "yhtiökokous".
4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on kyselyoikeus
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n
mukaisesti. Tämän kokouskutsun päivämääränä 31. maaliskuuta 2025 Viking Line
Abp:n osakkeiden kokonaismäärä on 17 280 000 osaketta ja Viking Line Abp:n
kokonaisäänimäärä on 17 280 000 ääntä. Muut tiedot tämän vuoden yhtiökokouksesta
• Yhtiökokouksen jälkeen tarjoillaan lounasbuffet

Maarianhamina, 31. maaliskuuta 2025
Viking Line Abp
HALLITUS
Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Liitteet: