Viking Line Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 29, 2021

Viking Line Abp: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Viking Line Abp: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Viking Line Abp                      YHTIÖKOKOUSKUTSU
29.10.2021, klo 09.05

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 22. marraskuuta 2021 klo 12.00 kulttuuri- ja
kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Päätös merkintäetuoikeusannista

Viking Linen hallitus on päättänyt valmistella merkintäetuoikeusantia
(”Osakeanti”) tarkoituksenaan vahvistaa yhtiön tase-, rahoitus- ja
maksuvalmiusasemaa, joihin Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeukselliset
olosuhteet ovat vaikuttaneet. Lisäksi Osakeannin tavoitteena on tukea Viking
Linen strategian toteuttamista ja mahdollistaa jatkuvaa kannattavaa kasvua Covid
-19-pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Edellytyksenä Osakeannin
toteuttamiselle on, että yhtiölle myönnetään poikkeus uuden rakenteilla olevan
laivan rahoituksen kovenanttiehdoista.

Näin ollen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään Osakeannista kohdan 6(a) mukaisesti, ja että
yhtiöjärjestystä muutetaan Osakeannin mahdollistamiseksi kohdan 6(b) mukaisesti.
Hallituksen ehdotukset kohdissa 6(a) ja 6(b) muodostavat kokonaisuuden, jonka
hyväksyminen edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy molemmat kohdat yhdellä
ainoalla päätöksellä.

Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir Ab,
Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie
-Louise Sviberg, Dick Lundqvist ja Stefan Lundqvist, ja jotka yhdessä edustavat
yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja
peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta ja
merkitsemään, tietyin ehdoin, osakkeita Osakeannissa heille kirjattavien
merkintäoikeuksien perusteella osuudella joka vastaa yhteensä noin 54 prosenttia
Osakeannissa tarjottavista osakkeista.

6(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Osakeannista

Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään korkeintaan 6480 000 uuden osakkeen osakeannista
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäetuoikeusanti) 8,00
euron merkintähintaan osaketta kohden. Yhtiön osakkeenomistajat olisivat
oikeutettuja merkitsemään jokaista viittä (5) omistamaansa osaketta kohden kolme
(3) uutta osaketta merkintähintaan.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää merkintäetuoikeusannin
merkintäajan päätyttyä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla
merkitsemättä jääneiden osakkeiden annista hallituksen määrittelemille
osapuolille (eli poikkeamisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta).
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskun ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättymiseen saakka,
päättyen kuitenkin viimeistään 30. kesäkuuta 2022.

6(b) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Voidakseen laskea liikkeelle uusia osakkeita Osakeannissa kohdan 6(a)
mukaisesti, hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutettaisiin siten, että osakkeiden enimmäismäärä
korotetaan 18000000 osakkeeseen ja osakepääoman ylärajaa korotetaan 4 800 000
euroon.

Yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”§ 2 Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 4.800.000 euroa,
joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen
muutosta.

Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 18.000.000.”

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä muut, osakeyhtiönlain vaatimat osakkeenomistajille nähtävillä
pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla
osoitteessa vikingline.com. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja
tämä yhtiökokouskutsu lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään maanantaina 6. joulukuuta 2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
10. marraskuuta 2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 18.
marraskuuta 2021 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com

b) puhelimitse numeroon 018-27727

c) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla
vikingline.com/yhtiokokous_2-2021.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden perusteella, jotka on keskiviikkona 10. marraskuuta 2021
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella rekisteröity keskiviikkona 17.
marraskuuta 2021 klo 10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös
ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen
osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin
asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen
bolagsstamma@vikingline.com.ax tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101
Mariehamn ja viimeistään torstaina 18. marraskuuta 2021 klo 12.00. Merkitse
ystävällisesti kuoreen ”yhtiökokous”.
Ruotsinkielinen valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa viking.com/yhtiokokous_2-2021.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 29. lokakuuta 2021 yhteensä 10800000
osaketta ja ääntä.

Lisätietoja ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen: Vallitsevien olosuhteiden
johdosta toivomme, että yhtiökokous pidetään niin harvojen henkilöiden läsnä
ollessa kuin on mahdollista.

· Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir Ab,
Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie
-Louise Sviberg, Dick Lundqvist ja Stefan Lundqvist, ja jotka yhdessä edustavat
yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja
peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta ja
merkitsemään, tietyin ehdoin, osakkeita Osakeannissa heille kirjattavien
merkintäoikeuksien perusteella osuudella joka vastaa yhteensä noin 54 prosenttia
Osakeannissa tarjottavista osakkeista. Useimmat heistä eivät tule olemaan läsnä
yhtiökokouksessa vaan ainoastaan antamansa valtakirjan kautta.
· Yhtiökokous tullaan lähettämään yhtiön kotisivun
kautta vikingline.com/yhtiokokous_2-2021 jotta kaikilla halukkailla on
mahdollisuus seurata sitä.
· Suosituksemme mukaan osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua, antaa
valtakirjan Viking Line Abp:n talousjohtaja Mats Engblomille. Valtakirjaan
voidaan merkitä, miten valtuutetun tulee äänestää. Ruotsinkielinen
mallivaltakirja löytyy yhtiön kotisivuilta vikingline.com/yhtiokokous_2-2021.
· Tilaisuudessa ei tule olemaan tarjoilua.
· Osakkeenomistajat, jotka kuitenkin osallistuvat yhtiökokoukseen, tullaan
sijoittamaan salissa kauas toisistaan.

Maarianhaminassa 29. lokakuuta 2021

Viking Line Abp

HALLITUS
Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Viking Line Abp:n aikomuksena
ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Liitteet: