AI assistant
Viking Line Abp — Governance Information 2016
Mar 9, 2016
3300_rns_2016-03-09_b89a8107-73f8-4e63-b6f9-ccbaf12410d7.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
VIKING LINE
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
(Corporate Governance Statement)
Viking Line Abp:n hallituksen hyväksymä 22. helmikuuta 2016
– raportti on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta
Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ Helsingissä. Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab. Vuodelta 2015 Viking Line Abp on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15. kesäkuuta 2010 julkaisemaa "Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)". Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan.
HALLINTO JA OHJAUS
Tietoa yhtiön hallinnosta ja ohjauksesta löytyy Viking Linen internetsivuilta www.vikingline.com.
HALLITUS
Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu erityistä järjestystä hallitusjäsenten nimittämisestä. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.
Hallitus ei ole valinnut tarkistusvaliokuntaa. Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.
Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:
- yhtiön vision ja strategian käsittely
- tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittely
- tilintarkastajien raporttien käsittely
- konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely
- mahdollisten hallituksen valiokuntien asettaminen
- hallituksen työskentelyn arviointi
VIKING LINE
Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:
- muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle
- merkittävät investoinnit ja divestoinnit
- muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen jäsenten vireille panemat asiat
Kussakin hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista. Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtajan sijainen.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Ben Lundqvist sekä hallituksen jäsenet Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström. Hallituksen varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
Toimintakaudella 2015 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93,5 %. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen enemmistö on myös riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
| Nimi | Asema | Hallituksen kokoukset | Osallistumisprosentti |
|---|---|---|---|
| Lundqvist Ben | Puheenjohtaja | 11/11 | 100,0 % |
| Eklund Nils-Erik | Jäsen | 11/11 | 100,0 % |
| Eriksson Trygve | Jäsen | 9/11 | 81,8 % |
| Grönberg Erik | Jäsen | 11/11 | 100,0 % |
| Karlsson Agneta | Jäsen | 11/11 | 100,0 % |
| Lundqvist Dick | Jäsen | 10/11 | 90,9 % |
| Nordström Lars G | Jäsen | 9/11 | 81,8 % |
| Keskimääräinen osallistumisprosentti | 93,5 % |
TOIMITUSJOHTAJA
Varatuomari Jan Hanses, synt. 1961, on yhtiön toimitusjohtaja 20. maaliskuuta 2014 lähtien. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
KONSERNIN JOHTO
Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
SISÄPIIRIIN KUULUVAT
Viking Line noudattaa arvopaperimarkkinalain sisäpiirimääräyksiä ja NASDAQ Helsingin sisäpiiriohjeita. Viking Linen sisäpiiriläisiin kuuluvat arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n mukaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, tilintarkastajat sekä ne henkilöt ylimmässä johdossa, jotka säännöllisesti saavat sisäpiiritietoa ja joilla on oikeus päättää yhtiön tulevasta kehityksestä ja liiketoiminnan harjoittamisesta.
VIKING LINE
SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA
Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan kontrollia ja valvontaa.
Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin rahoitus- ja maksuvalmiustilannetta arvioidaan jatkuvasti.
Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.
HALLITUS
| Nimi | Synt. | Koulutus | Päätoimi | Riippumattomuus |
|---|---|---|---|---|
| Lundqvist Ben | ||||
| Hallituksen puheenjohtaja | ||||
| vuodesta 1995 | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 1978 | 1943 | Dipl.ekon. | ||
| Oikeust.kand. | Toimitusjohtaja, | |||
| Ångfartygs Ab Alfa, | ||||
| Rederi Ab Hildegaard sekä | ||||
| Lundqvist Rederierna Ab | ||||
| Merenkulkuneuvos | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippuvainen yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Eklund Nils-Erik | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 1997 | 1946 | Yliopistotason taloustieteen | ||
| opinnot | Toimitusjohtaja, | |||
| Viking Line Abp | ||||
| 1990-2010 | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Eriksson Trygve | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2012 | 1947 | Kansankorkeakoulukoulutus | Toimitusjohtaja, | |
| Eriksson Capital Ab | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Grönberg Erik | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2004 | 1943 | Civ.ekon. | ||
| Insinööri | Hallituksen puheenjohtaja, | |||
| Ge-Te Media AB | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Karlsson Agneta | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2006 | 1954 | Taloustieteiden tohtori | ||
| Associate Professor | Neuvonantaja ja | |||
| konsultti/luennoitsija | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Lundqvist Dick | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2000 | 1946 | Kauppat.maist. | ||
| HTM-tutkinto | Hallituksen puheenjohtaja, | |||
| Lundqvist Rederierna Ab | ||||
| sekä Rederi Ab Hildegaard | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippuvainen yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Nordström Lars G. | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2006 | 1943 | Yliopistotason juridikan | ||
| opinnot | Hallituksen puheenjohtaja, | |||
| Vattenfall AB | ||||
| Hallituksen jäsen, | ||||
| Nordea Bank AB | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Danielsson Ulrica | ||||
| Hallituksen varajäsen vuodesta | ||||
| 2013 | 1965 | Kauppat.maist. | Yrittäjä | Riippumaton yhtiöstä |
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Lundqvist Stefan | ||||
| Hallituksen varajäsen vuodesta | ||||
| 2000 | 1971 | Kauppat.maist. | Manager Operations, | |
| Ångfartygs Ab Alfa, | ||||
| Rederi Ab Hildegaard sekä | ||||
| Lundqvist Rederierna Ab | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippuvainen yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Rosenholm Johnny | ||||
| Hallituksen varajäsen vuodesta | ||||
| 2012 | 1971 | Kauppat.maist. | Päällikkö, Ahvenanmaan | |
| yritysosasto, Ålands- | ||||
| banken Abp | Riippumaton yhtiöstä | |||
| Riippumaton yhtiön | ||||
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta |