Governance Information • Mar 17, 2011
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab. Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15. kesäkuuta 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan.
Tietoa yhtiön hallinnosta ja ohjauksesta löytyy Viking Linen internetsivuilta www.vikingline.fi.
Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen. Hallitus on nimittänyt johtoryhmän.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu erityistä järjestystä hallitusjäsenten nimittämisestä. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.
Hallitus ei ole valinnut tarkistusvaliokuntaa. Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.
Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:
Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:
muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle
merkittävät investoinnit ja divestoinnit
Kussakin hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön päälakimies.
Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Kokouskutsu ja päätöksenteon edellyttämät asiakirjat toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään neljä päivää ennen kokousta, ellei painavista syistä muuta johdu.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Ben Lundqvist sekä hallituksen jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström. Toimintakaudella 2009/2010 hallitus kokoontui 20 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 89,3 %. Hallituksen enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä Erik Grönberg, Agneta Karlsson ja Lars G. Nordström ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
| Nimi | Asema | Hallituksen kokoukset |
Osallistumisprosentti |
|---|---|---|---|
| Lundqvist Ben | Puheenjohtaja | 20/20 | 100,0 % |
| Blomsterlund Jesper 11.2.2010 lähtien |
Jäsen | 14/15 | 93,3 % |
| Blomsterlund Carita 11.2.2010 asti |
Jäsen | 5/5 | 100,0 % |
| Eklund Nils-Erik | Jäsen | 17/20 | 85,0 % |
| Grönberg Erik | Jäsen | 19/20 | 95,0 % |
| Karlsson Agneta | Jäsen | 17/20 | 85,0 % |
| Lundqvist Dick | Jäsen | 17/20 | 85,0 % |
| Nordström Lars G. | Jäsen | 16/20 | 80,0 % |
| Keskimääräinen | |||
| osallistumisprosentti | 125/140 | 89,3 % |
| Nimi | Synt. | Koulutus | Päätoimi | Riippumaton yhtiöstä |
|---|---|---|---|---|
| Lundqvist Ben | 1943 | Dipl.ekon. | Toimitusjohtaja, | Riippumaton yhtiöstä |
| Ångfartygs Ab Alfa, | ||||
| Hallituksen puheenjohtaja | Oikeust.kand. | Rederi Ab Hildegaard sekä | Riippuvainen yhtiön | |
| vuodesta 1995 Hallituksen jäsen vuodesta 1978 |
Lundqvist Rederierna Ab | merkittävästä osakkeen- omistajasta |
||
| Merenkulkuneuvos | ||||
| Blomsterlund Jesper | 1974 | Opinnot: Ålands Sjömans- | Toimitusjohtaja, | Riippumaton yhtiöstä |
| Hallituksen jäsen vuodesta 2010 | skola, Ålands Yrkesskola (auto- ja kuljetustekniikka) |
Ab Rafael | Riippuvainen yhtiön | |
| sekä Vasa Tekniska | merkittävästä osakkeen- | |||
| Yrkesinstitut (tienrakennus- | omistajasta | |||
| tekniikka) | ||||
| Eklund Nils-Erik | 1946 | Yliopistotason taloustieteen | Toimitusjohtaja, | Riippumaton yhtiöstä |
| opinnot | Viking Line Abp | |||
| Hallituksen jäsen vuodesta 1997 | 11. helmikuuta 2010 asti | Riippuvainen yhtiön | ||
| merkittävästä osakkeen- omistajasta |
||||
| Grönberg Erik | 1943 | Civ.ekon. | Toimitusjohtaja, Shopex Marketing AB |
Riippumaton yhtiöstä |
| Hallituksen jäsen vuodesta 2004 | Insinööri | Riippumaton yhtiön | ||
| Senior Advisor, | merkittävästä osakkeen- | |||
| SDR Gruppen | omistajasta | |||
| Karlsson Agneta | 1954 | Taloustieteiden tohtori | Instituuttijohtaja, Åland | Riippumaton yhtiöstä |
| International Institute for | ||||
| Hallituksen jäsen vuodesta 2006 | Associate Professor | Comparative Island Studies Riippumaton yhtiön | ||
| (AICIS) vuodesta 2007, Research Fellow, Ålands |
merkittävästä osakkeen- omistajasta |
|||
| Statistik- och Utrednings- | ||||
| byrå vuodesta 2005 | ||||
| Lundqvist Dick | 1946 | Kauppat.maist. | Hallituksen puheenjohtaja, Lundqvist Rederierna Ab |
Riippumaton yhtiöstä |
| Hallituksen jäsen vuodesta 2000 | HTM-examen | sekä Reder Ab Hildegaard | Riippuvainen yhtiön | |
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Nordström Lars G. | 1943 | Yliopistotason juridiikan | Toimitusjohtaja ja | Riippumaton yhtiöstä |
| Hallituksen jäsen vuodesta 2006 | opinnot | konsernijohtaja, Posten Norden AB publ. |
Riippumaton yhtiön | |
| merkittävästä osakkeen- | ||||
| omistajasta | ||||
| Blomsterlund Carita | 1946 | Sihteerikoulutus | Hallituksen puheenjohtaja, | Riippumaton yhtiöstä |
| Ab Rafael | ||||
| Hallituksen varajäsen vuodesta | Talous- ja kirjanpitokoulutus | Riippuvainen yhtiön | ||
| 2010 | merkittävästä osakkeen- omistajasta |
|||
| Eriksson Trygve | 1947 | Kansankorkeakoulukoulutus | Toimitusjohtaja, Eriksson Capital Ab |
Riippumaton yhtiöstä |
| Hallituksen varajäsen vuodesta | Riippumaton yhtiön | |||
| 2004 | merkittävästä osakkeen- | |||
| omistajasta | ||||
| Lundqvist Stefan | 1971 | Kauppat.maist. | Manager Operations, | Riippumaton yhtiöstä |
| Ångfartygs Ab Alfa, | ||||
| Hallituksen varajäsen vuodesta 2000 |
Rederi Ab Hildegaard sekä Lundqvist Rederierna Ab |
Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeen- |
||
| omistajasta | ||||
Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Diplomi insinööri Mikael Backman, synt. 1966, toimii yhtiön toimitusjohtajana 11. helmikuuta 2010 lähtien. Hän on ollut Viking Line palveluksessa vuodesta 2009. Nils-Erik Eklund oli yhtiön toimitusjohtaja 11. helmikuuta 2010 asti.
Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Viking Line noudattaa arvopaperimarkkinalain sisäpiirimääräyksiä ja NASDAQ OMX Nordic, Helsingin sisäpiiriohjeita. Viking Linen sisäpiiriläisiin kuuluvat arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3 §:n mukaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, tilintarkastajat sekä ne henkilöt ylimmässä johdossa, jotka säännöllisesti saavat sisäpiiritietoa ja joilla on oikeus päättää yhtiön tulevasta kehityksestä ja liiketoiminnan harjoittamisesta.
Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan kontrollia ja valvontaa.
Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin rahoitus- ja maksuvalmiustilannetta arvioidaan jatkuvasti.
Konsernin sisäinen tarkastaja tarkastaa jatkuvasti konsernin sisäisiä kontrollitoimintoja.
Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.