Viking Line Abp — AGM Information 2011

Mar 23, 2011

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Mariehamn, 2011-03-23 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Viking Line Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
23.3.2011, kl. 09.00

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
fredagen
den 15 april 2011 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29,
Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar
börjar kl. 11.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
   verksamhetsåret 1.11.2009 - 31.12.2010

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
   dividendutdelning

10. Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret
    1.11.2009 - 31.12.2010 utdelas € 0,65 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att
    avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 20 april 2011 samt att
    utbetalningsdag är fredagen den 29 april 2011.

11. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att bolaget fastställer
    antalet revisorer för räkenskapsåret 2011 till två samt att två
    revisorssuppleanter utses.

13. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

14. Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvode
    utgår enligt räkning.

15. Val av styrelseledamöter

16. Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman
    omval av de sittande styrelsemedlemmarna och suppleanter. Styrelsen skulle, om
    stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist,
    ordförande, Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta
    Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och Carita
    Blomsterlund, Trygve Eriksson samt Stefan Lundqvist suppleanter.

17. Val av revisor

Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie
revisorer för 2011 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och
till revisorssuppleanter väljs CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund.

1. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan

samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor
http://www.vikingline.fi/foretagsinfo/index.asp. Viking Line Abp:s
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda internetsidor.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och
övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med
den 27 april 2011.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 5 april
2011 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den
13 april 2011 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.fi ;

b) per telefon på numret 018-27000;

c) per fax på numret 018-16977;

d) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt
namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som

behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

1. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa

sin rätt att företräda aktieägaren.

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 12 april 2011, kl. 10.00.

1. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 23 mars 2011, uppgår det totala antalet
aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i
Viking Line Abp till 10.800.000 röster.

Mariehamn den 23 mars 2011

Viking Line Abp
STYRELSEN

Jan Hanses
Vice verkställande direktör

     VVD Jan Hanses, tel. +358(0)18-27000, e-mail; jan.hanses@vikingline.com