VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	22.04.2011 08:53:55
2	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	22.04.2011 08:55:40

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Merkez Tel: 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89 Fabrika Tel: 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	----
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	10.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Hürriyet ad.No:474 Aliağa / İzmir

GÜNDEM:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

AÇIKLAMA

Şirketimizin 2010  yılı Olağan Genel Kurulu, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 10 Mayıs 2011 Salı günü saat 14:00'de, Hürriyet Cad. No:474  Aliağa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında aktedilecektir. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketimizin mevcut 40.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ  A.Ş.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,

2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,

5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,

6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin  tasvibi ve görev süresinin tesbiti,

7. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,

9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009  tarih ve 31/876  sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2010 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,

12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,

13. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15. Dilekler,

EK AÇIKLAMALAR:

EK

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 10 Mayıs 2011 Salı günü, saat 14:00'de, Hürriyet Cad. No:474  Aliağa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında, gerçekleştirilecektir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların  hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr ) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma üsulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 25.04.2011 tarihinden itibaren, Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT:

Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı Fabrikaya götürmek üzere saat 12:00'da Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüs  kalkacaktır.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,

2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,

5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,

6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin  tasvibi ve görev süresinin tesbiti,

7. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,

9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009  tarih ve 31/876  sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2010 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,

12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,

13. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15. Dilekler,

VEKALETNAME

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 10 Mayıs 2011 Salı günü saat 14:00'de Hürriyet Cad. No:474  Aliağa/İZMİR adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,

Sayın ............................................................................................................................'ı vekil tayın ediyorum.

A.        TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimetlar (özel talimatlar yazılır)

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a. Tertip ve Serisi

b. Numarası

c.  Adet-Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e.  Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI  :

İMZASI           :

ADRESİ           :

NOT: ( A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994  tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde  noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.