Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 18, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO Photonics S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO Photonics S.A. egzemplarza niniejszego formularza.
Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.
Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO Photonics S.A.
| Imię i nazwisko/Firma*: _________ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adres:____________ | ||||
| Rodzaj | i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*: ___________ |
|||
| PESEL:* __________ | ||||
| Ja, niżej podpisany ___________ uprawniony do | ||||
| udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie | ||||
| Mazowieckim (wpisanej |
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego |
|||
| prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy | ||||
| Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 23 czerwca 2025 | ||||
| roku, | na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym | |||
| Zgromadzeniu | wydanym przez: |
|||
| ___________ w dniu ___ o numerze _____, |
||||
| reprezentowany przez: | ||||
| Dane Pełnomocnika: | ||||
| Imię i nazwisko/Firma*: _________ | ||||
| Adres: ___________ | ||||
| Rodzaj | i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze:* ___________ |
|||
| PESEL:* __________ |
za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 23 czerwca 2025 roku.
Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza
___________________________________________
* Niepotrzebne skreślić
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia
…………………………………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ |
|---|
| liczba akcji: ________ |
| Głos PRZECIW □ |
| liczba głosów: ______ |
| liczba akcji: ________ |
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| ----------------------------------- | -- |
| liczba akcji: ________ | |||
|---|---|---|---|
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
| ___________ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------------------- | ------- | ------- | -- |
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------------------- | ------- | ------- | -- |
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------------------- | ------- | ------- | -- |
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
| ___________ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| ----------- | -- | -- | -- |
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
| liczba akcji: ________ | |
|---|---|
| ------------------------------------ | -- |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
|---|---|---|
| ---------------------------------------------------- | ------- | ------- |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
|---|---|---|
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||||
|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos PRZECIW □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
| ___________ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||||
|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos PRZECIW □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
| ___________ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||
|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||||
|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos PRZECIW □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
| ___________ |
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ |
|---|
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
| liczba akcji: ________ | |
|---|---|
| ------------------------------------ | -- |
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
| liczba głosów: ______ | ||
|---|---|---|
| liczba akcji: ________ | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;"
"3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."
"9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;"
"4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."
"§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:
"Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
"Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);
"Ustawa o obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.)."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
| liczba akcji: ________ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
_____________________________________________________________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.