Vigo Photonics S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 12, 2023

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VIGO PHOTONICS S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO Photonics S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.

Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO Photonics S.A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma*: _________
Adres:____________
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*: ___________
PESEL:* __________
Ja, niżej podpisany ___________ uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 17 stycznia 2023 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
___________ w dniu ___ o numerze _____,
reprezentowany przez:
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Firma*: _________
Adres: ___________
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze:* ___________

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 17 stycznia 2023 roku.

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza

___________________________________________

* Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 1/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW:	TAK □	NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________

Uchwała nr 2/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Zmiana Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: ______

liczba akcji: ________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW:	TAK □	NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________
___________

Uchwała nr 3/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos PRZECIW □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □ Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________

Uchwała nr 4/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos PRZECIW □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □ Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________

Uchwała nr 5/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos PRZECIW □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □ Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________

Uchwała nr 6/17/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 28 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

"1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu".

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głos ZA □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW:		TAK □	NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________