ViGenCell Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 15, 2022

바이젠셀/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61(독산동) 지하1층 문화정원 아트홀
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리 운영실태 보고 <부의안건>   제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건              제3-1호 : 사내이사 김태규 선임의 건      제3-2호 : 사내이사 손현정 선임의 건      제3-3호 : 기타비상무이사 배민제 선임의 건      제3-4호 : 사외이사 홍성화 선임의 건      제3-5호 : 사외이사 박성민 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박수희 선임의 건   제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 홍성화 선임의 건      제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박성민 선임의 건    제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 상법 제54조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태규	1958-01	3	재선임	- 現 바이젠셀 대표이사 - 現 가톨릭대학교 의과대학 교수 - 現 가톨릭대학교 조혈모세포은행 은행장 - 가톨릭대학원 면역미생물학 석사/박사 - 가톨릭의대 의학사
손현정	1973-12	3	재선임	- 現 바이젠셀 ViTier플랫폼 그룹장 - 現 세포기반 면역치료제 개발협의회 운영위원 - 現 첨단재생의료 산업협의회 정책위원회 면역세포 분과위원 - 전남대 생물학(분자생물학) 석사/박사 - 전남대 생물공학 학사
배민제	1966-03	3	신규선임	- 現 보령제약 경영지원본부장(상무) - 前 에스디플렉스 대표이사 - 前 삼성에스디아이 / 제일모직 - 연세대학교 법학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수희	1959-08	3	신규선임	- 동아대 경영학과 학사 - 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사 - 前 한솔테크닉스 경영지원실장 - 前 한솔LCD 경영지원 담당이사 - 前 현대정유㈜ 과장	-
홍성화	1960-10	3	재선임	- 충북대 약학과 학사/석사 - Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사 - 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문 - 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원 - 前 보건연구관(국립보건원) - 前 식품의약품안전처 과장/부장 - 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수	-
박성민	1981-10	3	재선임	- 서울대 약학대학 약학과 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득 - 現 HnL 법률사무소 - 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품) - 現 식품의약품안전처 고문변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수희	1959-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 동아대 경영학과 학사 - 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사 - 前 한솔테크닉스 경영지원실장 - 前 한솔LCD 경영지원 담당이사 - 前 현대정유㈜ 과장
홍성화	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 충북대 약학과 학사/석사 - Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사 - 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문 - 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원 - 前 보건연구관(국립보건원) - 前 식품의약품안전처 과장/부장 - 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수
박성민	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 약학대학 약학과 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득 - 現 HnL 법률사무소 - 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품) - 現 식품의약품안전처 고문변호사