Vieworks Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

뷰웍스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 133(안양동) 안양상공회의소 5층 중회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>   -감사의 감사보고   -영업보고   -외부감사인 선임보고   -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>  제1호 의안: 제 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  제4호 의안: 이사 선임의 건    제4-1호 의안: 사내이사 장현석 신규선임의 건    제4-2호 의안: 사외이사 정재운 재선임의 건    제4-3호 의안: 사외이사 현경숙 신규선임의 건    제4-4호 의안: 사외이사 김성수 신규선임의 건  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현석	1969-11	3년	신규선임	뷰웍스 전략사업그룹장(1999-현재) 삼성테크윈(1996-1999) 지방자치연구소(1994-1996) 연세대 전자공학과(1994년 졸업)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재운	1972-03	3년	재선임	한국타이어 주식회사 리테일담당 상무보(2019-현재) 에스에프이노베이션 부사장(2014-2018) 스톤브릿지캐피탈 이사(2012-2014) 중앙일보 사업조정팀장(2007-2012) 연세대 경제학과(1999년 졸업)	한국타이어 주식회사 (리테일담당 상무보)
현경숙	1964-08	3년	신규선임	세종대학교 전자정보통신공학부 교수(2001-현재) 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원(1994 ~ 2001) KAIST 물리학과 박사(1992년) KAIST 물리학과 석사(1989년) 서울대 물리학과 학사(1987년 졸업)	-
김성수	1966-09	3년	신규선임	바이오그래핀(주) 대표이사(2018-현재) (주)테라젠이텍스 부사장(2017-2018) 산업통산자원부 서기관(2007-2016) 보건복지부 사무관(2002-2007) 서울대 의과대학원(2006년 졸업) 경북대 의과대학(1994년 졸업)	바이오그래핀(주) 대표이사