Vidis Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 1, 2021

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VIDIS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28.12.2021 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja …………….…imię …………………….…. zamieszkały przy ………………adres i nazwisko
zamieszkania…………………………… ……………………………….……………. legitymujący się
dokumentem tożsamości …………seria dokumentu……… oraz numerem PESEL i nr
………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji VIDIS S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą
z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki VIDIS S.A. w dniu 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący
………………………………………nazwa osoby prawnej ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… adres siedziby
………………………………………………………………………….……………….………….….,
zarejestrowaną pod ……… ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla numer REGON
…………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
…………………………………, uprawnionej do wykonania ……………………………………
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji VIDIS S.A. za pomocą niniejszego formularza
udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki VIDIS S.A. w dniu 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, ……podpis w imieniu akcjonariusza……

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@VIDIS.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym	udzielam/y	Panu/Pani	………………………imię	i	nazwisko……………….….
zamieszkałemu/ej		przy	……………………………………………………adres
zamieszkania…………………………………………………………………………………………………
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz
numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania	prawa głosu	z zarejestrowanych	przeze	mnie	……………………liczba
akcji……………………… akcji spółki VIDIS			Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki VIDIS			S.A. zwołanym na dzień		2021	r. zgodnie
z instrukcją co	do sposobu	głosowania	zamieszczoną	poniżej/zgodnie		z uznaniem
pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
……………………………………………………………………………………………………………
.…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla
…………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji
spółki VIDIS Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki VIDIS S.A.
zwołanym na dzień 2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestorzy@VIDIS.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2021 R.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana ................................... .

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 5) Przyjęcie porządku obrad;
• 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020/2021;
• 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021;
• 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2020/2021;
• 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021,
  • c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021,
  • d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021,
  • e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020/2021,
  • f) podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021,
  • g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;
  • h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021, uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. obejmujące w szczególności:

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b. bilans sporządzony na dzień 30.06.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.540.030,45 zł,
• c. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.968.392,78 zł,
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.968.392,78 zł,
• e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.228.533,81 zł,
• f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. w roku obrotowym 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2020/2021, uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. obejmujące w szczególności:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 30.06.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.568.861,51 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.483.257,39 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.483.257,39 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.526.289,84 zł,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020/2021

Na podstawie art. 382 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej VIDIS S.A. z działalności w roku obrotowym 2020/2021.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Podział zysku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020/2021, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto VIDIS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 1.968.392,78 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Marcinowi Stefanow absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021 tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………