Vidis Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 30, 2018

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27.12.2018 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja …………….…imię …………………….…. zamieszkały przy ………………adres i nazwisko
zamieszkania…………………………… ……………………………….……………. legitymujący się
dokumentem tożsamości …………seria dokumentu……… oraz numerem PESEL i nr
………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji ViDiS S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą
z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ViDiS S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący
………………………………………nazwa osoby prawnej ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… adres siedziby
………………………………………………………………………….……………….………….…., zarejestrowaną pod ……… ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla numer REGON
…………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
…………………………………, uprawnionej do wykonania ……………………………………
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ViDiS S.A. za pomocą niniejszego formularza
udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki ViDiS S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, ……podpis w imieniu akcjonariusza……

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym	udzielam/y	Panu/Pani	………………………imię		i	nazwisko……………….….
zamieszkałemu/ej		przy			……………………………………………………adres
			zamieszkania…………………………………………………………………………………………………
			legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz
			numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania	prawa	głosu	z zarejestrowanych	przeze	mnie	……………………liczba
	akcji……………………… akcji	spółki	ViDiS Spółka	Akcyjna	na Zwyczajnym	Walnym
	Zgromadzeniu spółki ViDiS		S.A. zwołanym na dzień		2018	r. zgodnie
z instrukcją	co do	sposobu głosowania	zamieszczoną		poniżej/zgodnie	z uznaniem
pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………
.…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ViDiS S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana ................................... .

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
• b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017/2018,
• d) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018,
• e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018,
• f) podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018,
• g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018,
• h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018,
• i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018,
• j) zmiany Statutu Spółki;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Uchylenie tajności głosowań

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2017/2018.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmujące w szczególności:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 886 731,75 zł;

c) Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 411 325,69 zł;

d) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 387 466,49 zł,

e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 333 344,78 zł,

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie: Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Podział zysku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017/2018, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w kwocie 3 411 325,69 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 751 145,78 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 493 961,57 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 470 102,37 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883 786,91 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Schwarzowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Szpytmie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bogusławowi Szpytmie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje: po § 19¹ ust. 2 lit. f) Statutu Spółki dodaje się lit. g) o treści:

"g) ustalanie zasad wynagradzania oraz premiowania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych."

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:
 Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………