AI assistant
Vidis Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Dec 1, 2016
9614_rns_2016-12-01_d5433418-6b27-4121-b4cc-117904de7bfe.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 grudnia 2016 r.
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
| Ja | …………….…imię | i | nazwisko | …………………….…. | zamieszkały | przy | ………………adres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamieszkania…………………………… | ……………………………….……………. | legitymujący | się | |||||||||||||
| dokumentem | tożsamości | …………seria | i | nr | dokumentu……… | oraz | numerem | PESEL | ||||||||
| ………………………, | uprawniony | do | wykonania | …………………………………… | głosów | na | walnym | |||||||||
| zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
| Ja/My | …………….…imię | i | nazwisko | ……………………………………………….…. | reprezentujący | ………nazwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osoby | prawnej | ……………………………………… | adres | siedziby | |||||||
| …………………………………………………………………………………….…….………….…., | zarejestrowaną | ||||||||||
| pod | ……… numer |
REGON | ……… | oraz | w | Sądzie | Rejonowym | dla | …………………………….….…………, | ||
| ……… | Wydział | Gospodarczy | KRS | pod | numerem | …………………………………, | uprawnionej | do | |||
| wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 30 grudnia 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected] lub faksem na nr +48 71 33 880 01.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
| niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | adres | |||
| zamieszkania…………………………………………………………………………………….legitymującemu/ej | się | |||
| dokumentem tożsamości …………… |
seria i |
nr dokumentu |
………… | oraz numer |
| PESEL ……………………………………… |
pełnomocnictwa | do | uczestniczenia oraz |
wykonywania |
| prawa głosu z:zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji ……………………… akcji spółki Vidis | ||||
| Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2016 r. | ||||
| zgodnie z instrukcją co do sposobu |
głosowania | zamieszczoną | poniżej/zgodnie | z uznaniem |
| pełnomocnika*. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…. zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2016 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr +48 71 33 880 01 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta(np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:
§ 1.
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
_____________________
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………………… | ||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w sprawie |
podjęcia | uchwały | nr …… |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
-
- Przyjęcie porządku obrad,
-
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
-
- Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy: 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
-
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 8.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
-
8.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
-
8.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
- 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. –30.06.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
- 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2015 r.,
- 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.,
- 8.7. Wyboru członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.,
- 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.,
- 8.9. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A.
-
- Wolne wnioski.
-
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||||
| protokołu. | |||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………………… | |||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr | …… | |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:
| 1. | _________ |
|---|---|
| 2. | _________ |
| 3. | _________ |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |||
| protokołu. | …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
||||||||
| …………………………………… | ||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… |
pełnomocnika w |
sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||
| protokołu. | |||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||
| …………………………………… | |||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w sprawie |
podjęcia | uchwały | nr …… |
|
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | ||||||||
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | ||||||||
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………………… | ||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika w |
sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r., w skład którego wchodzą:
- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;,
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.827.566,04 zł,
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.377.501,64 zł,
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.070.208,44 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 258.816,93 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||||
| protokołu. | ||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||||
| …………………………………… | ||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
|
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||||
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 statutu spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. w kwocie 1.377.501,64 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| z wykonania obowiązków |
Prezesa | Zarządu | ViDiS | S.A. | w | okresie | od | 1 lipca | 2015 | r. | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2016 r. | |||||||||||
| § 2. | |||||||||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem |
podjęcia. |
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) |
|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w |
sprawie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||
| protokołu. |
| protokołu. | …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|||||||
| Instrukcje | …………………………………… dotyczące |
sposobu głosowania w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… |
przez | pełnomocnika | w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrukcje | …………………………………… dotyczące |
sposobu głosowania | przez | pełnomocnika w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… |
w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………… |
|||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………..
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………..
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||||
| protokołu. | |||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………………… | |||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
||
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |||||||||||
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |||||||||||
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
| protokołu. Treść |
sprzeciwu*: | …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
………………………………………………………………………. | ||||||||
| Instrukcje | …………………………………… dotyczące |
sposobu głosowania w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… |
przez | pełnomocnika w |
sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
|||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………… |
|||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
Uchwała Numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||||
| protokołu. | |||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………………… | |||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w sprawie |
podjęcia | uchwały | nr …… |
|||
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………………… | ||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w sprawie |
podjęcia | uchwały | nr …… |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………….. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………………… | ||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w | sprawie podjęcia |
uchwały | nr …… |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||||
| protokołu. | |||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………………… | |||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w | sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
||
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
§ 1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) ¨Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie ………………………………………….......Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………. ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A.
§ 1.
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 i 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, należących do Spółki (akcje własne).
-
- Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę 3.491.702,37 zł tj. 2.61 zł za jedną akcję.
-
- Nabycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę.
§ 2.
Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy).
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 k.s.h., w związku z umorzeniem 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), tj. z kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu.
§ 4.
Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych zostało ujęte w kwocie, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru.
Uzasadnienie uchwały nr 22
Wskutek złożonej przez akcjonariusza Galene sp. z o.o. w dniu 15 września 2016 r. oferty zbycia akcji, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie uchwały nr 5 z dnia 13 października 2016 r. wyraziło zgodę na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. – Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę. W oparciu o wskazaną uchwałę Spółka w dniu 13 października 2016 r. nabyła od Galene sp. z o.o. 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji własnych, które dają 43,54 % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Mając na uwadze, że akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. podejmuje uchwałę o ich umorzeniu, a jednocześnie dostosowuje kapitał zakładowy Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |||||||||||
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |||||||||||
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | ||||
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | |||||||||||
| protokołu. | |||||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | |||||||||
| …………………………………… | ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika w |
sprawie | podjęcia | uchwały | nr …… |
|||
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |||||||||||
| …………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała Numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 k.s.h., w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz ze względu na zdematerializowanie akcji własnych uniemożliwiające zindywidualizowanie serii akcji, uchwala zmianę § 6 ust. 1 statutu spółki ViDiS S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:
a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda; b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda."
§ 2.
Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 grudnia 2015 roku.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru.
Głosowanie:
| ¨Za …………………………………………………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|
| ¨Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ¨Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W | przypadku | głosowania | przeciwko | uchwale | nr | w | sprawie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do | ||||||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść | sprzeciwu*: | ………………………………………………………………………. | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | ||||||||
| …………………………………… | ||||||||
| Instrukcje | dotyczące | sposobu głosowania | przez | pełnomocnika | w sprawie |
podjęcia | uchwały | nr …… |
| w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….………………………………… | ||||||||
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
…………………………… (podpis Akcjonariusza)