Vidente Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

비덴트/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건    나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건       -제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건     -제2-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건     -제2-3호 의안 : 사내이사 이  준 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3	재선임	(현) (주)비덴트 대표이사 (현) (주)비티원 대표이사 (전) (주)빗썸코리아 대표이사
문창규	1971-04	3	재선임	(현) (주)비덴트 사내이사 (현) (주)버킷스튜디오 사내이사 (전) KPMG 삼정회계법인
이  준	1977-10	3	신규선임	(현) (주)버킷스튜디오 경영지원실 팀장 (전) 민우무역 이사 (전) 베스트인슈 대표이사