Vidente Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

비덴트/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     다. 제3호 의안 : 사외이사 손목헌 선임의 건   라. 제4호 의안 : 감사 최원일 선임의 건   마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경의 건 1. 사업목적 정비 2. 상법 개정에 따른 개정내용 반영 3. 사채발행한도 등 일부 변경 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손목헌	1957-08	3년	신규선임	연세대학교 언론홍보대학원 최고위과정 전 (주)문화방송 심의위원 전 (주)MBC씨앤아이 이사 전 (주)TV조선 기술고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원일	1974-05	3년	신규선임	상근	국립세무대학 내국세학과 졸업 전 중부청 조사국, 검찰청 파견, 일선 세무서 다수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	정보통신공사업		사업목적 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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