Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 23, 2016

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-038

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）第二届董 事会第十六次会议决定于 2016 年 6 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）14:30

• （2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7 日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2016年5月31日

• 3、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议

通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日2016年5月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

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体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

• （一）审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

• （二）审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

• 1、发行股票的种类和面值

• 2、发行方式和发行时间

• 3、发行对象及认购方式

• 4、发行数量

• 5、定价方式和发行价格

• 6、限售期

• 7、本次发行前的滚存利润安排

• 8、上市安排

• 9、募集资金金额及投向

• 10、本次非公开发行股票决议的有效期限

• （三）审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

• （四）审议关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

• （五）审议关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报

告的议案

• （六）审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A

• 股股票有关事宜的议案

• （七）审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

• （八）审议关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案

• （九）审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补

措施的议案

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（十）审议关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案

（十一）审议关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元 授信额度的议案

（十二）审议关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元 授信额度的议案

（十三）审议关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元 授信额度的议案

（十四）审议关于修改公司章程的议案

三、现场会议登记办法

－ － 1、登记时间：2016年6月6日（上午 8:30 11:30 下午 2:30 5:30）

• 2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2016年6月6日17：00前送达 或传真至公司；来信请寄：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事 会办公室。邮编：516211，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、会议登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会 办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

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五、其他事项

• 1、股东大会联系方式：

地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技

邮政编码：516211

联系人：赵启祥 李启亮

电话：0752-3761918 传真：0752-3761928

E-mail：zqb@shpcb.com

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备案文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365476；投票简称：胜宏投票

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	所有议案	100
议案（一）	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	1.00
议案（二）	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	定价方式和发行价格	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次发行前的滚存利润安排	2.07
2.8	上市安排	2.08
2.9	募集资金金额及投向	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
议案（三）	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	3.00
议案（四）	关于公司非公开发行A 股股票方案论证分析报告的议案	4.00
议案（五）	关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告 的议案	5.00
议案（六）	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A 股 股票有关事宜的议案	6.00

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议案（七）	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
议案（八）	关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案	8.00
议案（九）	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施的议案	9.00
议案（十）	关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案	10.00
议案（十一）	关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2 亿元授 信额度的议案	11.00
议案（十二）	关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币2 亿元授 信额度的议案	12.00
议案（十三）	关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币3 亿元授 信额度的议案	13.00
议案（十四）	关于修改公司章程的议案	14.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次会议只审议一个议案，不设置总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件三：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席胜宏科技（惠州）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示如下：
表 决 事 项	表	决 指	示
	同意	反对	弃权
议案一关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案二关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、定价方式和发行价格
6、限售期
7、本次发行前的滚存利润安排
8、上市安排
9、募集资金金额及投向
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案四关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议 案
议案五关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行 性研究报告的议案
议案六关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公

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开发行 A 股股票有关事宜的议案 议案七关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 议案八关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议 案 议案九关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施的议案 议案十关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺 的议案 议案十一关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人 民币 2 亿元授信额度的议案 议案十二关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人 民币 2 亿元授信额度的议案 议案十三关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人 民币 3 亿元授信额度的议案 议案十四关于修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:____ 委托日期:________

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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