VICTEK. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

빅텍/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 연구단지로55번길 25 (주)빅텍 본사 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 1) 제2-1호: 사내이사 임현규 선임의 건 2) 제2-2호: 사외이사 차성희 선임의 건 3) 제2-3호: 사외이사 김시철 선임의 건 다. 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안은 당사 자산총액 1천억원 이상으로 현재 비상근감사를 임기 만료일까지 상근감사로 전환하는 건입니다.
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임현규	1964-02	3	재선임	'19 ~ 現 ㈜빅텍 사업본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 사업1실장 '12 ~'16 ㈜빅텍 방산사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차성희	1959-08	1	신규선임	'21 ~ 24 수산이엔에스 고문 '19 ~'21 국방기술품질원 근무 '17 ~'19 국방기술품질원 광주국방벤처센터장	-
김시철	1966-07	1	신규선임	'23 ~ 現 법무법인(유) 화우 고문 '21 ~'22 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원 '17 ~'21 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬영	1958-10	2	재선임	상근	現 ㈜빅텍 비상근감사 '08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사