VICTEK. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

빅텍/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 1) 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원상	1974-11	3년	재선임	'23 ~ 現 ㈜빅텍 기술연구소장 '22 ~'22 ㈜빅텍 기술연구소장 겸 신사업전략실장 '20 ~'21 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬영	1958-10	3년	재선임	상근	'08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사