VICTEK. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

빅텍/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	09:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고      나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    가. 제1호 의안: 제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원    나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)        1) 제2-1호: 사내이사 양홍선 선임의 건        2) 제2-2호: 사내이사 임현규 선임의 건    다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양홍선	1966-11	3년	재선임	'22 ~ 現 ㈜빅텍 생산본부장 '19 ~'21 ㈜빅텍 생산/기술본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 연구개발본부장
임현규	1964-02	3년	재선임	'19 ~ 現 ㈜빅텍 사업본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 사업1실장 '12 ~'16 ㈜빅텍 방산사업팀장