VIB Vermoegen AG

Annual Report • Oct 15, 2015

### VIB Vermögen AG #### Neuburg a.d.Donau ### Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 ### Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, die VIB Vermögen AG hat 2014 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen, in dem sie ihr Portfolio durch zielgerichtete Investitionen in ertragsstarke Immobilien und durch die Entwicklungen von Projekten für den Eigenbestand weiter ausbauen konnte. Dies führte auch im Jahr 2014 zu höheren Umsätzen und Erträgen. Mit der Ausgabe der mittlerweile dritten Pflichtwandelanleihe im Dezember 2014 mit einem Wandlungspreis über dem NAV je Aktie wurde die Basis für weitere Investitionen im Geschäftsjahr 2015 gelegt. Ein Teil der Erlöse wurde wie bei den beiden vorangegangenen Kapitalmaßnahmen bereits zeitnah in zukunftsträchtige Immobilien investiert. Der Aufsichtsrat hat die Unternehmensentwicklung aufmerksam und umfassend begleitet und die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Beratungs- und Kontrollaufgaben im Berichtszeitraum jederzeit wahrgenommen: Überwachung der Geschäftsführung und Zusammenarbeit mit dem Vorstand Der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands im Verlauf des Geschäftsjahres regelmäßig kontrolliert und ihn hinsichtlich der Geschäftsführung kontinuierlich beraten. In alle wesentlichen Entscheidungen war der Aufsichtsrat eingebunden. Die Tätigkeit des Vorstands gab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig, zeitnah und ausführlich vom Vorstand über alle die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft betreffenden Themen informiert, insbesondere über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft sowie über neue Investitionsmöglichkeiten. Aufsichtsrat, Sitzungen und Beschlüsse Im Geschäftsjahr 2014 fanden insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen statt, an denen jeweils sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats teilnahmen. In den Sitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat ausführlich über den Geschäftsverlauf der Gesellschaft. Darüber hinaus wurden in den Sitzungen wichtige Einzelvorgänge, insbesondere mögliche Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen, der Vorstandswechsel sowie die Ausgabe einer weiteren Pflichtwandelanleihe, beraten und die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen erforderlichen Beschlüsse zeitnah gefasst. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung am 2. Juli 2014 wurde in der Sitzung vom 8. April 2014 verabschiedet. Ausschüsse wurden angesichts der geringen Größe des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 weiterhin nicht gebildet. Jahresabschluss und Konzernabschluss 2014 Der vom Vorstand nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde vom Aufsichtsrat geprüft und in der Sitzung vom 21. April 2015 zusammen mit dem entsprechenden Prüfungsbericht der S & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, behandelt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 hat zu keiner Änderung geführt, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde ohne Einwendungen gebilligt und ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung schließt sich der Aufsichtsrat an. Gleichermaßen hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand nach den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) aufgestellten Konzernabschluss 2014 geprüft und in der Sitzung vom 21. April 2015 zusammen mit dem entsprechenden Prüfungsbericht der S & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, behandelt. Auch die Prüfung des Konzernabschlusses 2014 hat zu keiner Änderung geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt. Weiterhin hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 21. April 2015 die Tagesordnung für die Hauptversammlung am 1. Juli 2015 verabschiedet. Der Aufsichtsrat freut sich über die positive Unternehmensentwicklung des VIB-Konzerns und unterstützt den Vorstand uneingeschränkt mit Blick auf seine Strategie, das Gewerbeimmobilienportfolio zielgerichtet weiter auszubauen. Dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VIB-Konzerns sei an dieser Stelle herzlich für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr gedankt. Neuburg / Donau, 21. April 2015 Für den Aufsichtsrat gez. Franz-Xaver Schmidbauer, Vorsitzender