Viatron Technologies, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

비아트론/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) 주식회사 비아트론 본사 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제1호 의안인 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 100원/주당	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 선임의 건(김병국)	-
2-2호 의안	사내이사 선임의 건(신동훈)	-
3호 의안	제3호 의안 : 감사 선임의 건	-
3-1호 의안	상근감사 선임의 건(정동기)	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병국	1967-08	3년	재선임	前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 사장
신동훈	1971-01	3년	재선임	前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동기	1953-05	3년	재선임	상근	前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사