Viatron Technologies, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

비아트론/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) 주식회사 비아트론 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국)     - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     - 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) (5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병국	1967-08	3년	재선임	前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 부사장
신동훈	1971-01	3년	재선임	前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동기	1953-05	3년	재선임	상근	前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사