Viatron Technologies, Inc. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

비아트론/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) 주식회사 비아트론 본사2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤의준) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1957-07	3년	재선임	현) (주) 비아트론 대표이사 현) (주) 비아트론시스템 대표이사 현) 인터밸류파트너스(주) 사내이사 전) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤의준	1960-05	3년	신규선임	현) 한국한림공학원 회장 현) 서울대학교 특임교수 전) 한국에너지공과대학교 총장 전) 서울대학교 재료공학부 교수 전) 서울대학교 연구처장 및 산학협력단장	-