AGM Information • May 14, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
VGP Naamloze Vennootschap Uitbreidingstraat 72 bus 7 2600 Berchem (Antwerpen)
De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Dirk Stoop wordt aangesteld als secretaris en Mevr Ann Gaeremynck en Dhr Jan van Geet worden als stemopnemers aangeduid.
$2.1$ De voorzitter stelt volgende aanwezigheden vast:
De bewijsstukken liggen hier ter tafel.
De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief of per e-mail de dato 14 april 2021 met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten, een gedetailleerde omschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om te kunnen stemmen aan de Algemene Vergadering, hun recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering evenals hun recht om nieuwe
punten op de agenda te plaatsen. Deze aandeelhouders hebben eveneens een kopie van het jaarverslag ontvangen, een gedetailleerde versie van de jaarrekening per 31 december 2020, het verslag van de Commissaris hierover en het door artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
$3.9$ Herbenoeming van Jan van Geet s.r.o. (vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Geet) en VM Invest NV (vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen) als bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: Gelet op het verstrijken van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van
Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van Jan Van Geet s.r.o. als uitvoerend bestuurder en van VM Invest NV als niet-uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.
3.10 Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.
Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,99% van de stemmen, hetzij 24.631.590 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.590 onthoudingen.
$5.3$ Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,08% van de stemmen, hetzij 23.915.839 stemmen voor, 712.797 stemmen tegen en 6.544 onthoudingen.
5.4 Gezien het remuneratiebeleid aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.
De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 93,13% van de stemmen, hetzij 22.942.446 stemmen voor, 1.648.365 stemmen tegen en 44.369 onthoudingen.
$5.5$ De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,78% van de stemmen, hetzij 24,580,966 stemmen voor, 21,161 stemmen tegen en 33.053 onthoudingen.
5.6 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,78% van de stemmen, hetzij 24.580.293 stemmen voor, 18.284 stemmen tegen en 36.603 onthoudingen.
5.7 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van Jan Van Geet s.r.o. als uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,84% van de stemmen, hetzij 24.596.690 stemmen voor, 6.527 stemmen tegen en 31.963 onthoudingen.
5.8 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van VM Invest NV, als niet-uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders. zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,62% van de stemmen, hetzij 24.047.635 stemmen voor, 585.045 stemmen tegen en 2.500 onthoudingen.
5.9 De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van
indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,99%van de stemmen, hetzij 24.632.680 stemmen voor, geen stemmen tegen en 2.500 onthoudingen.
5.10 Er zijn geen andere punten te behandelen.
[Ondertekeningspagina volgt]
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.
De voorzitter
Bart Van Malderen
De secretaris Dirk Stppp
De stemopnemers
$\rho_1 \rho_1$
Ann Gaeremynck
Jan Van Geet
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.