AGM Information • Aug 27, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De houders van effecten van de Vennootschap worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo Advocaten BCVBA te De Keyserlei 5, bus 15, 2018 Antwerpen, op vrijdag 27 september 2013 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.
1. Kapitaalvermindering
Reële vermindering van het kapitaal met 7.619.050,50 EUR teneinde een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering.
Machtigingen aan de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit: Het kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd met 7.619.050,50 EUR en teruggebracht op 112.736.509 EUR, zonder vermindering van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigen.
Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de beslissing tot kapitaalvermindering en inzonderheid om de procedure, de formaliteiten, de betaaldatum voor de uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering en de overige uitkeringsmodaliteiten te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Statutenwijziging
Voorstel tot besluit: Het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig het besluit tot kapitaalvermindering.
3. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.3 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 12 juli 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties opgesteld op datum van 19 juni 2013, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen change of control clausule in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.3 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 12 juli 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties de dato 19 juni 2013, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een change of control, worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit door de zorgen van de instrumenterende notaris worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de akte waarbij de notulen van deze buitengewone algemene vergadering authentiek zullen worden verleden.
Aandeelhouders mogen enkel aan de buitengewone algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan volgende twee voorwaarden is voldaan:
Aan deze voorwaarden moet voldaan worden overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.
Overeenkomstig artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24 van de statuten hebben de houders van aandelen op naam het recht om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en om er hun stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:
Overeenkomstig artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24 van de statuten hebben de houders van gedematerialiseerde aandelen het recht om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en om er hun stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:
op zijn rekeningen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.
Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (13 september 2013) en die uiterlijk op 21 september 2013 hebben gemeld te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouders worden erop gewezen dat 21 september 2013 een zaterdag is en dat zij desgevallend de nodige schikkingen moeten treffen om de vereiste formaliteiten reeds op 20 september 2013 te vervullen.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.
De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om zich op 27 september 2013 aan te bieden vanaf 09.30 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.
Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal bezitten, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, op voorwaarde dat:
Deze bijkomende agendapunten en/of voorstellen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief, te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop, of per e mail te verzenden naar [email protected]. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken binnen een termijn van 48 uur aan de betrokken aandeelhouder(s) bevestigen, per e-mail of per brief op het door hem (hen) meegedeelde adres.
In voorkomend geval zal de Vennootschap de gewijzigde agenda van de algemene vergadering samen met het ad-hocformulier tot verlening van een volmacht, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit ter beschikking stellen op de website van de vennootschap (www.vgpparks.eu) ten laatste op 12 september 2013.
De volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor, met toepassing van artikel 533ter W.Venn., nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.
Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten.
Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de betrokken aandeelhouder de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op 21 september 2013 door de Vennootschap is ontvangen.
Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e mail te verzenden naar [email protected].
De aandeelhouders kunnen zich, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, laten vertegenwoordigen op de vergadering door middel van een gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder is. Behalve in de gevallen voorzien in de wet (artikel 547bis, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen) mag een aandeelhouder voor een bepaalde vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.
De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" – "Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu) beschikbaar is.
De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e mail te verzenden naar [email protected].
De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op 21 september 2013 door de Vennootschap op de zetel te worden ontvangen.
Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en kennisgevingsprocedure).
Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van gedmaterialiseerde effecten van de Vennootschap, vanaf 12 september 2013, tegen overlegging van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling die het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokkene is ingeschreven, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, 1090 Brussel (Jette)) kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van:
Contactpersoon op de zetel is: Dhr. Dirk Stoop Telefoon: +32 (0)2 737 74 05 Fax: +32 (0)2 737 74 04 E-mail: [email protected]
Alle relevante informatie met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van het prospectus bedoeld in agendapunt 3, evenals de hoger vermelde volmachtformulieren, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.vgpparks.eu) vanaf 12 september 2013.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.